Por Canuto  

OFAC sancionó a tres personas y dos organizaciones benéficas a las que las autoridades vinculan con una presunta red de financiación de Hamás. El Tesoro sostiene que Saleem al-Zaq recaudó más de USD $2 millones para el grupo y que USD $1,5 millones se recaudaron después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. La investigación también describe transferencias de cientos de miles de dólares en activos digitales, aunque no detalla qué proporción del total se movió en criptomonedas.

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  • El Tesoro de EE.UU. atribuye a Saleem al-Zaq la recaudación de más de USD $2 millones para Hamás; según el organismo, USD $1,5 millones se recaudaron después del 7 de octubre de 2023.
  • Según la acusación, al-Zaq pidió recibir criptomonedas en 2021 y Faouzi Barika y Amel Oualid enviaron cientos de miles de dólares en activos digitales.
  • Los fiscales calculan que al-Zaq y sus asociados recaudaron cerca de USD $1,75 millones hasta diciembre de 2025, incluidos al menos USD $626.000 de donantes estadounidenses.

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas y dos organizaciones benéficas que las autoridades vinculan con una presunta red de financiación de Hamás. El Tesoro sostiene que Saleem al-Zaq recaudó más de USD $2 millones para el grupo y que USD $1,5 millones se recaudaron después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Entre los sancionados figuran al-Zaq, descrito por el Tesoro como subcomandante de batallón de las Brigadas Al-Qassam, y los recaudadores con base en Francia Faouzi Barika y Amel Oualid. OFAC también designó a Association Baraka y Ensemble C Mieux. Según las autoridades, estas organizaciones presentaban sus campañas como iniciativas de asistencia civil en Gaza, pero parte de los fondos habría llegado a al-Zaq. Las designaciones y acusaciones oficiales no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad.

OFAC publicó las nuevas designaciones el 2 de octubre de 2026. El Tesoro atribuye a la red una combinación de recaudación benéfica, transferencias por canales financieros tradicionales y operaciones con criptomonedas. El organismo afirma que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en activos digitales a al-Zaq, pero no desglosa qué proporción del total recaudado o destinado a Hamás correspondió a criptomonedas.

Las sanciones y las acusaciones de Washington

La medida alcanza a las tres personas y a las dos entidades benéficas, a las que las autoridades atribuyen papeles distintos dentro de la presunta estructura. El Tesoro sostiene que Barika y Oualid recaudaban dinero a través de organizaciones que decían apoyar a civiles en Gaza, mientras que al-Zaq recibíaparte de los fondos y los destinaba a Hamás. El organismo también afirma que la red recurrió a servicios financieros y billeteras de criptomonedas para canalizar recursos.

En una acción paralela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos contra al-Zaq y anunció seis arrestos relacionados con el caso. El anuncio citado en la información disponible no permite identificar a las seis personas arrestadas ni precisar qué cargos enfrentaría cada una; por eso, no corresponde atribuirles funciones adicionales dentro de la red. Las sanciones administrativas del Tesoro y las actuaciones penales son medidas distintas, sujetas a procedimientos diferentes.

El Tesoro afirma que al-Zaq recaudó más de USD $2 millones para Hamás y que USD $1,5 millones de ese monto se recaudaron después del 7 de octubre de 2023. El organismo describe una estructura que habría operado durante varios años y sostiene que recurrió a organizaciones benéficas que calificó de engañosas y a canales de criptomonedas. Sin embargo, no publicó una contabilidad completa de cada transferencia ni un desglose del total por método de pago.

La distinción entre recaudación y transferencias es relevante: la cifra de más de USD $2 millones que atribuye el Tesoro a al-Zaq corresponde a fondos recaudados para Hamás, no a un desglose público de cuánto se transfirió efectivamente por cada vía. Las autoridades sí afirman que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en activos digitales a al-Zaq. La información disponible no especifica qué proporción de la suma total correspondió a esos envíos.

De las campañas en Francia a las transferencias en cripto

Según la reconstrucción de los fiscales estadounidenses y el Tesoro, la recaudación habría comenzado en Francia mediante campañas que presentaban a Association Baraka y Ensemble C Mieux como organizaciones de ayuda para la población civil en Gaza. Parte del dinero, según un análisis de Chainalysis citado en la información sobre el caso, se reunió en una cuenta bancaria francesa antes de continuar su recorrido. La investigación describe así una combinación de donaciones, banca convencional y otros canales financieros, no una operación limitada a transferencias cripto.

Al principio, al-Zaq supuestamente recibía fondos a través de Western Union. En diciembre de 2021, según la acusación, pidió a un socio radicado en Francia que enviara Bitcoin u otra moneda digital en lugar de continuar con ese método. Los fiscales sostienen que al-Zaq consideraba que las criptomonedas podían ayudar a ocultar el origen y el destino del dinero, aunque la información difundida no establece qué proporción de la recaudación pasó luego por activos digitales.

Después de esa solicitud, Barika y Oualid habrían transferido cientos de miles de dólares en activos digitales a al-Zaq, según el Tesoro. La información disponible no especifica cuáles fueron las criptomonedas involucradas, qué plataformas procesaron cada operación ni cuándo se efectuaron todos los envíos. Aunque Bitcoin aparece expresamente en el relato de la petición de 2021, los datos no permiten concluir que todas las transferencias de la red se realizaran en BTC.

La presunta actividad también habría incluido cambios de plataforma cuando surgían preguntas sobre las operaciones. En mayo de 2023, un exchange preguntó por el origen de los fondos y, según los fiscales, el socio de al-Zaq pasó a utilizar otra plataforma. Ese episodio ilustra el escrutinio al que pueden estar sujetas las transacciones en intermediarios financieros, pero la información publicada no identifica el exchange ni describe las operaciones en detalle.

El rastreo en blockchain y las cifras del caso

Chainalysis identificó una contraparte conectada con la dirección de depósito de un exchange asociada a al-Zaq, de acuerdo con los detalles difundidos sobre el caso. Esa contraparte también habría enviado fondos a direcciones de exchange que recibieron dinero de billeteras previamente vinculadas a Hamás y señaladas en órdenes de incautación israelíes. La conexión descrita por los analistas aporta una línea de investigación sobre relaciones entre direcciones, pero no prueba por sí sola la identidad de cada usuario ni la finalidad de cada transferencia.

La investigación también presenta dos cifras que conviene distinguir. Los fiscales calculan que al-Zaq y sus asociados recaudaron aproximadamente USD $1,75 millones hasta diciembre de 2025, incluidos al menos USD $626.000 provenientes de donantes estadounidenses. El Tesoro, por su parte, afirma que al-Zaq recaudó más de USD $2 millones para Hamás y señala que USD $1,5 millones se recaudaron después del 7 de octubre de 2023.

Las cifras corresponden a afirmaciones atribuidas a distintas autoridades y no vienen acompañadas de un desglose que permita reconstruir cómo se relacionan sus alcances y periodos. Sin información detallada sobre fuentes, rutas y fechas, no es posible conciliar los montos ni determinar cuánto correspondió a criptomonedas. El Tesoro sí sostiene que hubo cientos de miles de dólares en activos digitales, pero no ofrece una proporción sobre el total.

El caso muestra por qué las transacciones en blockchain pueden formar parte de una investigación financiera sin que todos sus datos sean públicos. Los analistas pueden estudiar movimientos entre direcciones y buscar relaciones con plataformas o billeteras identificadas previamente, mientras las autoridades reúnen información de bancos, exchanges y otros proveedores. Sin embargo, una dirección no revela automáticamente quién la controla, y el rastreo de fondos debe contrastarse con evidencia adicional antes de atribuir una operación a una persona concreta.

Un antecedente y los límites de la información disponible

OFAC ya había sancionado en octubre de 2023 al exchange Buy Cash, con base en Gaza, de acuerdo con la información sobre el caso. Ese antecedente aporta contexto sobre la atención del Tesoro a servicios de transferencia que, según sus designaciones, estarían conectados con redes de financiación de Hamás. No obstante, la información disponible no establece que Buy Cash participara en las operaciones atribuidas ahora a al-Zaq, Barika, Oualid o las dos organizaciones benéficas, por lo que ambas medidas deben tratarse como episodios separados.

Entre los límites documentales más relevantes están la ausencia de direcciones de billeteras en las entradas de OFAC y la falta de un desglose del dinero por canal de pago. Tampoco se detalla qué fracción del total habría transitado por bancos, servicios como Western Union o exchanges, ni se enumeran las plataformas usadas en cada etapa. La información sí ofrece hitos concretos, como la solicitud de criptomonedas en diciembre de 2021 y la consulta de un exchange en mayo de 2023, pero no una trazabilidad pública completa.

La información publicada por BeInCrypto el 4 de octubre de 2026 recoge también análisis atribuidos a Chainalysis sobre conexiones entre direcciones y contrapartes. Estas afirmaciones deben leerse junto con lo señalado por OFAC y los fiscales, sin confundir el análisis de blockchain con una resolución judicial definitiva.

Por ahora, las autoridades describen una presunta estructura que habría combinado donaciones benéficas, banca y cripto, pero dejan abiertas preguntas sobre el volumen exacto de cada ruta y la identidad de todas las contrapartes. El Departamento de Justicia anunció cargos contra al-Zaq y seis arrestos, mientras OFAC impuso sanciones a tres personas y dos organizaciones. La información adicional que se divulgue durante el proceso podría precisar cómo se relacionan los fondos recaudados, las transferencias digitales y los más de USD $2 millones que el Tesoro atribuye a al-Zaq.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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