Por Canuto  

El senador Richard Blumenthal pidió a Cantor Fitzgerald información sobre su relación con Tether, la supervisión de riesgos de sanciones y los beneficios financieros asociados. La empresa emisora de USDT defiende su cooperación con las autoridades.
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  • Blumenthal solicitó al CEO de Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, detalles sobre la supervisión de sus servicios para Tether y comunicaciones relacionadas con la empresa.
  • El senador señaló una participación del 5% en Tether y beneficios que, según la carta, incluyen más de USD $250 millones recibidos por Howard Lutnick.
  • Tether afirma que coopera con las fuerzas del orden y que ayudó a congelar más de USD $4.900 millones en activos.

Blumenthal pide explicaciones a Cantor Fitzgerald por sus vínculos con Tether

El senador Richard Blumenthal solicitó información a Cantor Fitzgerald sobre su relación financiera con Tether, emisor de la stablecoin USDT, y sobre las medidas que la firma habría tomado para supervisar riesgos de cumplimiento y sanciones. En una carta enviada el 8 de octubre, pidió al CEO de Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, que describiera la supervisión de los servicios que la firma presta a Tether y entregara documentos relacionados con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

La solicitud también examina los beneficios económicos que, según Blumenthal, obtuvieron Cantor Fitzgerald y Howard Lutnick a partir de su asociación con la compañía. La carta señala que Lutnick habría recibido más de USD $250 millones durante los últimos dos años, incluida una distribución de USD $192 millones de la firma. Esas cifras y valoraciones se presentan como señalamientos citados por el senador, no como una conclusión independiente de la investigación.

El caso conecta el papel de una firma financiera tradicional en la gestión de reservas con preguntas sobre el uso de una stablecoin en actividades ilícitas. La pesquisa del subcomité busca determinar si Cantor evaluó adecuadamente los riesgos mientras mantenía una relación comercial con Tether, que rechaza que USDT sea un refugio para actores sancionados y sostiene que coopera con las autoridades.

La carta apunta a la supervisión y a los beneficios financieros

Blumenthal, demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dirigió su petición a Brandon Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald. Le pidió explicar cómo la firma supervisa sus servicios para Tether y qué controles aplica en materia de cumplimiento de sanciones, además de aportar correspondencia de Howard Lutnick relacionada con el emisor de USDT. La petición fue anunciada en un comunicado de la oficina del senador.

La solicitud incluye comunicaciones de Howard Lutnick posteriores a su salida de Cantor Fitzgerald. Según la información citada por el senador, Lutnick dejó la dirección de la firma tras su confirmación en el Senado y su hijo quedó al frente de la organización. La carta busca aclarar cómo se gestionaron los vínculos empresariales después de ese cambio.

El legislador también puso el foco en la participación accionaria atribuida a Cantor. En 2024, la firma habría conseguido un acuerdo que le otorgó una participación del 5% en Tether, y Blumenthal afirma que el valor de esa inversión pasó de USD $600 millones a cerca de USD $10.000 millones desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Además de la inversión, Cantor tendría un papel operativo en la custodia de reservas de Tether. Según los informes citados en la noticia, la firma supervisa la custodia de decenas de miles de millones de dólares en letras del Tesoro estadounidense que respaldan parte de los tokens en circulación. La pesquisa busca establecer el alcance de esa responsabilidad y qué mecanismos de control acompañan el servicio.

El escrutinio se centra en sanciones y actividad ilícita

USDT está diseñado para mantener una paridad de uno a uno con el dólar y Tether mantiene activos de reserva para respaldar los tokens emitidos. Las letras del Tesoro de Estados Unidos representan una parte significativa de esas reservas, por lo que la relación con Cantor involucra tanto la inversión de la firma como servicios ligados a la infraestructura financiera de la stablecoin.

Blumenthal sostiene que esa relación comercial puede plantear riesgos para la seguridad nacional si no se controlan adecuadamente los posibles usos ilícitos de USDT. En su carta pidió a Cantor detallar las acciones adoptadas para investigar denuncias de delitos financieros, con atención particular a la presunta evasión de sanciones rusas y a la integración de USDT en un sistema bancario paralelo iraní.

El senador también citó hallazgos del subcomité sobre billeteras vinculadas a Irán. El informe “Tethered to Terrorism” señala que el 84% de 846 billeteras sancionadas por su asociación con Irán y sus aliados había transaccionado exclusiva o casi exclusivamente en USDT. El dato se refiere a las billeteras analizadas por el informe; no implica por sí solo que cada transacción individual constituyera una infracción.

Las transferencias en blockchain pueden rastrearse, pero determinar quién controla una billetera y si un movimiento viola sanciones requiere investigación adicional. Por ello, Blumenthal pidió a los departamentos del Tesoro y de Justicia que examinaran si se habían cometido infracciones.

Tether defiende su cooperación con las autoridades

Tether ha respondido a las acusaciones sosteniendo que trabaja desde hace años con organismos encargados de hacer cumplir la ley. Su director ejecutivo, Paolo Ardoino, afirmó que la compañía ayudó a congelar más de USD $4.900 millones en activos en todo el mundo, incluidos más de USD $2.400 millones mediante cooperación con autoridades estadounidenses.

Ardoino también dijo que Tether congeló cerca de USD $550 millones en USDT vinculados a Irán durante 2026. Diariobitcoin informó sobre esa cifra en su artículo “Tether afirma que ayudó a congelar USD $550 millones en USDT vinculados a Irán”. El ejecutivo defendió que la compañía pone sus capacidades de rastreo y congelamiento a disposición de organismos como el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como de autoridades de otros países.

La posibilidad de congelar tokens es parte central de la respuesta de Tether a las críticas sobre el uso ilícito de su stablecoin, aunque la existencia de esa herramienta no resuelve por sí sola las preguntas sobre controles preventivos o tiempos de reacción. La investigación del Senado intenta determinar si Cantor evaluó esos riesgos en el marco de su vínculo financiero y de custodia con el emisor.

La noticia también recoge una controversia relacionada con empresarios tailandeses que demandaron a Tether después de que la compañía congelara USD $42,4 millones en USDT. Los demandantes sostienen que la firma bloqueó sus activos en octubre de 2025 a raíz de una solicitud informal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y niegan estar vinculados a actividades criminales.

En febrero de 2026, las autoridades del Distrito Este de Carolina del Norte obtuvieron una orden para incautar esos fondos dentro de un caso de USD $61 millones relacionado con un esquema de “pig-butchering”. La orden solicitaba quemar los tokens y emitir otros nuevos a una billetera del gobierno. El proceso y las alegaciones de los demandantes ilustran la disputa sobre cuándo puede intervenir un emisor centralizado, pero no resuelven las preguntas que ahora plantea Blumenthal sobre Cantor Fitzgerald.

La investigación deberá aclarar qué documentos existen sobre la supervisión de Cantor y cómo evaluó la firma los riesgos de sanciones asociados con USDT. Por ahora, la carta del senador formula solicitudes y expone alegaciones sobre beneficios y actividad ilícita, mientras Tether reivindica su cooperación con las autoridades. El resultado dependerá de la información que entregue la empresa y de las indagaciones de los organismos públicos.


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