Por DiarioBitcoin   @diariobitcoin

Según la información, Ganancias Deportivas atrajo a más de 41 mil residentes de Mendoza, Argentina.

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Un fiscal argentino inicia investigación sobre una presunta estafa con Bitcoin llamada Ganancias Deportivas. Así lo informó el diario argentino Clarín y fue también reproducido por el medio Bitcoin.com.

En Mendoza, las fuerzas del orden de Argentina iniciaron una investigación contra ese sitio de inversión relacionado con deportes por presuntamente ser una estafa en la que se utillizaba Bitcoin. Las autoridades están investigando si están involucradas en lavado de dinero y evasión de impuestos.

Clarín cuenta que Javier Giaroli, el fiscal del Ministerio Público de San Rafael, dirige las averiguaciones contra Ganancias Deportivas. Las autoridades locales han estado entrevistando a varias presuntas víctimas para determinar si se trata de una estafa Ponzi o no. Aún no se ha determinado nada.

La información añade que hasta ahora Ganancias Deportivas atrajo a más de 41.000 residentes de la provincia de Mendoza, 30.000 de ellos viviendo en la ciudad de San Rafael.

La plataforma ofrece paquetes de inversión que prometen rendimientos de alto rendimiento del 20% mensual y del 240% anual.  Sin embargo, piden un pago único de 100 euros para unirse al sitio, y si cada miembro puede recomendar a otros a la plataforma, pueden recibir 20 euros por cada nuevo cliente que se registre.

Los paquetes de inversión van desde los 60 euros hasta los 10.000 euros. Las personas pueden realizar depósitos en Bitcoin (BTC) para participar en la plataforma.

El sitio se promociona a sí mismo como una “empresa de redes” que invierte en apuestas deportivas, específicamente fútbol. Afirman tener “analistas expertos con diez años de experiencia” que apuestan en partidos de fútbol de las “principales ligas y torneos internacionales”, especialmente de Europa.

Promotor local debe testificar a solicitud del fiscal

Uno de los requisitos que pide Ganancias Deportivas es que los usuarios no puedan retirar la inversión inicial durante seis meses. 

Clarín cuenta el caso de Daniel, quien invirtió 1.000 euros en la página de apuestas de resultados de partidos de fútbol y pasado un mes, pudo retirar solamente 270 euros. Alrededor de 20% de interés mensual y otros 60 euros por introducir a otras personas en el juego de la timba. Hasta que se cumplan seis meses, no podrá sacar el dinero invertido por una cláusula de la empresa Ganancias Deportivas.net, que lo tentó con el negocio.

Sin embargo, hay algunos usuarios que rechazan las afirmaciones de que Ganancias Deportivas es una estafa.

Aún así, investigadores de la Fiscalía de Delitos Económicos han expresado su preocupación por los retornos “desorbitados” que ofrece Ganancias Deportivas. Además, la fiscalía ve contradictorio el hecho de que una “empresa de networking” esté recaudando fondos para invertir en supuestas apuestas deportivas.

El fiscal Giaroli dijo a Clarín que han enviado solicitudes de denuncias al exterior porque aunque la empresa supuestamente tiene su sede en Costa Rica, fue creada en España.

Además, llamó a un ex vendedor de teléfonos celulares en San Rafael, quien promueve activamente el negocio en la ciudad, para testificar. El promotor afirmó tener documentos que respaldan la fuente de fondos de Ganancias Deportivas.

Según informan Clarín y Bitcoin.com, no hay detenidos ni arrestos, ya que las investigaciones continúan en curso. Ese sitio web está bloqueado en otros países como Colombia, ya que las autoridades locales lo incluyeron en la lista negra como un sitio de apuestas ilegal.

Fuentes: Bitcoin.com y Clarín

Traducción y versión de DiarioBitcoin

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