Guardia Civil de España desarticula banda que estafaba y blanqueaba capital con criptomonedas

La Guardia Civil española informó que la organización criminal internacional hizo una estafa masiva a través de cripto.

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La Guardia Civil de España logró desarticular una organización criminal internacional especializada en blanqueo de capitales a través de criptomonedas y estafas. Así lo informó la institución en nota de prensa.

Informó que además el grupo materializó una estafa masiva de criptomonedas sobre personas ajenas a cualquier hecho delictivo, cuyos activos digitales se ofrecían a otros grupos criminales

Operación de la Guardia Civil

El operativo, denominado operación MAUNA, logró la total desarticulación de la organización criminal que estaba asentada en Madrid, y estaba especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales

La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo su origen en posibles actividades vinculadas al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, de uno de los miembros de una organización previamente investigada.

A medida que iba avanzando la investigación sobre esta persona, se fue conformando una red de colaboradores permanentes perfectamente distribuidos en distintas jerarquías dentro del entramado criminal, abarcando desde perfiles técnicos en el ámbito de las criptomonedas, hasta expertos que controlaban un complejo entrado mercantil y bancario a nivel internacional, encargados de diseñar complejas operativas de blanqueo de capitales, dice la policía.

Dinero de muchas organizaciones

Dice la guardia que al principio estas operaciones se llevaban a cabo por un reducido número de personas siempre vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, fue subiendo paulatinamente tanto el número de actividades de blanqueo, como las cantidades de efectivo invertidas en las mismas, llegando a convertirse este grupo delictivo en un referente al que se dirigía el dinero de diferentes organizaciones criminales asentadas a lo largo de todo el territorio nacional.

De esta manera, los investigados fueron modificando los modos de adquisición de grandes cantidades de dinero en efectivo y su deslocalización a través de su red de blanqueo, consiguiendo que sus comisiones fuesen cada vez más cuantiosas y rentables por la realización de estos “servicios” al resto de organizaciones criminales.

Estafa paralela

Añade el comunicado policial que miembros de este grupo ahora desarticulado inicialmente se abastecían de capital en criptomoneda de diversos proveedores, quienes a su vez obtenían el mismo mediante estafas financieras principalmente. Es decir, usaban también a personas ajenas al mundo del crimen a quienes estafaban con el fin de obtener dinero.

“La organización criminal realizaba una intensa actividad de estafa de forma paralela al blanqueo de capitales, lo que le permitió convertirse en su propio suministrador de criptomoneda como principal modo de blanqueo, llegando a cometer estafas en nuestro país por valor de varios cientos de miles de euros”, dice la guardia y añade:

“La profesionalización de la organización, llegó hasta el punto de ofrecer soluciones individualizadas a los estafados de cara a perfeccionar el engaño, tales como con la apertura de cuentas o monederos virtuales donde alojar las criptomonedas y software para la monitorización de las inversiones.

Una vez que las víctimas se familiarizaban con este tipo de inversiones, y que obtenían cierta rentabilidad, la organización criminal desaparecía con toda la inversión de criptomonedas, capital que finalmente era intercambiado con otras organizaciones criminales, consiguiendo así una doble rentabilidad delictiva”.

Usaba Tether

Añade que la organización criminal convertía las criptomonedas obtenidas en la stablecoin USDT (Tether), y de este modo hacía el blanqueo de capital, pues su objetivo final era obtener dinero fiat. Esta es su explicación:

“Una vez que la organización disponía de una gran cantidad de activos en criptomoneda, ofrecía a terceras organizaciones criminales la posibilidad de intercambiar este activo digital por dinero en efectivo fruto de sus actividades delictivas, para lo cual, se producían encuentros entre miembros de ambas organizaciones en una de las oficinas que estos disponían en Madrid”.

Empresas pantalla

Añade la nota de prensa que, como soporte a su actividad de blanqueo de capitales y estafas, la organización criminal contaba con testaferros, así como con un complejo circuito internacional bancario y de criptomonedas soportado sobre empresas pantalla ubicadas en países como España, Bélgica, Suecia, Alemania o Lituania, entre otros, algunas de las cuales suplantando empresas reales.

“De manera global, la operación MAUNA se ha saldado con la detención e investigación de 8 personas en 9 registros llevados a cabo en las provincias de Madrid y Valladolid, así como con 9 bienes inmuebles bloqueados, cerca de 300.000 euros (USD $340.000) en metálico intervenidos, varios “monederos fríos” de criptomoneda en USB, 30 cuentas bancarias bloqueadas, así como de bienes obtenidos de la actividad ilícita superior a 1.000.0000 euros (USD $1,1 millones)”, informa la policía.

Estafa + burla

La guardia además dice que, durante la investigación, los agentes pudieron corroborar cómo las personas que materializaban la estafa se jactaban de haberlo hecho sobre las víctimas, que muchas eran personas en precaria situación económica o incluso de avanzada edad, “todo ello sin ningún tipo de reparo”.

Añade que la operación, que continúa abierta de cara a la identificación de posibles ciudadanos perjudicados a raíz de la masiva estafa, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a la Unidad Técnica de Policía Judicial, contando con la colaboración de EUROPOL en la coordinación internacional, principalmente en el entorno europeo, así con la aportación de una oficina móvil durante la práctica de las detenciones en España.

Igualmente, participó la Policía Nacional de Colombia, que permitió la ejecución de una orden internacional de detención de un ciudadano colombiano vinculado a la organización investigada.

En lo que al tráfico de drogas se refiere, también contaron con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, con la finalidad de conseguir el máximo de información posible sobre el origen del dinero blanqueado por esta organización criminal.

Vale señalar que la Guardia y Policía españolas parecen estar muy activas este año en relación con los malos actores que usan cripto en sus actos delictivos. El 8 de febrero informamos que la Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Guardia Civil de ese país, detuvieron a siete personas residentes en Sevilla, al sur de la nación, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales a través de criptomonedas.

Fuentes: Guardia Civil de España y archivo

Versión de DiarioBitcoin

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