Por Hannah Pérez  

El organismo de control financiero de la India impuso una multa millonaria a Binance por no adherirse a los controles antilavado de dinero. 

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  • Regulador financiero de la India impone multa millonaria a Binance
  • Acusó al exchange de brindar servicios en el país sin los controles debidos de AML
  • Binance fue prohibido en India el año pasado, pero se registró recientemente

 

Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, ha recibido un golpe de los reguladores indios.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, el organismo de control financiero de ese país, ha ordenado a Binance a pagar una multa por 18,82 millones de rupias indias, o aproximadamente USD $2,25 millones, por brindar servicios de monedas digitales a los clientes locales sin cumplir con los debidos controles antilavado de dinero (AML).

El regulador indio dio a conocer la orden al exchange este jueves en un documento, según reportaron diversos medios de noticias. La carta detalla que Binance habría brindado servicios sin adherirse a la Ley de Prevención de Blanqueo de Dinero (PMLA).

La UIF señaló que había emitido un aviso en diciembre de 2023, “obligando a Binance a demostrar por qué no deberían emprenderse acciones apropiadas contra ella por su negligencia en el cumplimiento de sus deberes en virtud de la Ley“.

“Después de considerar las presentaciones escritas y orales de Binance, el Director de la UIF IND, basándose en el material disponible en el expediente, consideró que los cargos contra Binance estaban justificados“, agrega el comunicado.

Las autoridades de la India tomaron acciones en contra de nueve intercambios de criptomonedas extraterritoriales, incluido Binance, Huobi y Kraken que derivaron en el cierre de dichas plataformas en el país.

A pesar de esto, se dijo que Binance estaba haciendo un esfuerzo por reingresar al mercado local. En mayo, se convirtió junto con KuCoin en el primero de la lista en registrarse ante la UIF desde las prohibiciones de finales de 2023.

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo recibió un golpe aún más grande en EE. UU. el año pasado, cuando los fiscales federales le impusieron una multa histórica por más de USD $4.000 millones para resolver cargos por incumplimiento de las leyes locales.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Depositphotos

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