Por Arnaldo Ochoa   @arnaldochoa

Sin explicación alguna, la empresa con sede en EE.UU. envió un email masivo en el que anuncia el cierre de cuentas, dando plazo  hasta el martes 29 de octubre

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El viernes por la tarde, la comunidad cripto venezolana estuvo convulsionada en relación al cierre masivo de cuentas de habitantes de ese país por parte de algunas grandes empresas estadounidenses. Esta vez, le tocó el turno a uno de los más conocidos exchanges de criptomonedas, Bittrex International.

Un email enviado por la empresa anunciaba la medida, informando que cesaba operaciones en el país y que tanto el acceso como las operaciones de trading para los venezolanos estará disponible solamente hasta el martes 29 de octubre a las 19:00 (CEST).

Email enviado por Bittrex a usuarios venezolanos.

El revuelo

De inmediato, las redes sociales, especialmente Twitter, no tardaron en encenderse, con usuarios molestos por la decisión y por la ausencia de motivos para la misma.

El usuario @Jhonyland, cofundador de Pandora Investments, y colaborador en Cointelegraph en español, dijo:

Me gustaría una explicación más clara que un correo electrónico sobre por qué @BittrexExchange cerró mi cuenta. Aunque entiendo que el gobierno venezolano está sancionado, también sé que las víctimas son privadas y no ciudadanos venezolanos.

El argumento de @Jhonyland radica en que por alguna razón, la empresa ha llevado a cabo antes verificaciones del tipo KYC (Conoce a tu cliente), para saber quién accede a su servicio y si está sancionado o tiene vínculos con actividades ilícitas. Para él, Bittrex International “es una decepción”.

Por alguna razón @BittrexExchange realiza procesos de verificación para saber que la persona que está accediendo a sus servicios no está autorizada por la OFAC, Interpol o tiene vínculos con el terrorismo u otras actividades ilegales.

Consecuencia de sanciones

Según algunos expertos, como Innova Consultants, por ejemplo, cuya cuenta en Twitter es @innova_cnsltns, el tema de las sanciones contra funcionarios estatales venezolanos, ha traído como consecuencia, en una especie de overcompliance (sobrecumplimiento), que muchas empresas estadounidenses tomen previsiones cortando relaciones con usuarios venezolanos sin ningún tipo de filtro. La consultora tuiteó al respecto:

Las implicaciones legales de las sanciones emitidas por los Estados Unidos hacia funcionarios estatales venezolanos, han generado que diversas empresas estadounidenses corten lazos con usuarios de Venezuela #Bittrex

De igual forma, y es lo que resulta peor según la consultora, la forma en que lo han hecho no ha sido la correcta, pues para ellos implica falta de transparencia y de selección de criterios. En una respuesta al anterior tweet, dijo:

Sin embargo, el proceso de suspensión de cuentas ha dejado mucho que desear respecto a transparencia y selección de criterios. Aunque las sanciones hayan sido dirigidas a personas en específico, las compañías estadounidenses han decidido no aplicar filtros.

¿Qué hacer?

Ahora, con el tema del cierre masivo de cuentas venezolanas por parte de empresas estadounidenses, el cual parece que pica y se extiende, la pregunta obligada es:

¿Qué puede hacer en este caso un usuario o empresa venezolana a la hora de abrir cuenta en alguno de estos servicios? ¿Y si ya la tiene, qué previsión tomar?

DiarioBitcoin le ha hecho la pregunta a la mencionada consultora.

Mientras responde, le solicitó opinión al usuario @Jaldps, abogado, profesor y colaborador para los medios Decrypt, Ether World News y BeInCrypto, acerca de qué es lo mejor que pueden hacer los usuarios venezolanos en este momento.

@Jaldps recomendó:

Bien. Usaría una VPN (Red Privada Virtual).

Me movería a otro exchange como Binance, Okex, Huobi, etc. (preferiblemente no regulado por los EE. UU. o cualquier país aliado con Trump).

Básicamente no hay nada más que podamos hacer…
Si los exchanges descentralizados fuesen la cuestión, todo sería más fácil para nosotros

¿Seguirán otros exchanges?

Como se sabe, en el transcurso de las últimas semanas, empresas como Adobe, Transferwise, Oracle, Spotify y MLB, han venido suspendiendo operaciones en Venezuela. La mayoría de ellas se basan en las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, derivadas de la Orden Ejecutiva 13884, emanada de la presidencia de EE. UU. el pasado 5 de agosto de 2019.

Visto cómo han ejecutado este tipo de grandes empresas las decisiones de cierre masivo, tal parece que han tomado la decisión más fácil: Prohibir absolutamente todas las cuentas venezolanas, ganando más tiempo y menos “dolor de cabeza“.

La buena noticia para los venezolanos es que allá afuera hay muchos otros exchanges y Bittrex no es el más relevante, de hecho. Sin embargo, está por verse si esos otros exchanges de criptomonedas optarán por aplicar medidas similares.

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Otros 30 países

Además de Venezuela otros países tendrán que dejar de usar los servicios de Bittrex, informa CoinTelegraph. Entre otros países están Afganistán, Egipto, Bosnia y Herzegovina, Camboya, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Túnez , Etiopía, Uganda y Yemen.

 

Fuentes: Twitter, Gmail, CoinTelegraph

Artículo de Arnaldo Ochoa /DiarioBitcoin.

Imagen creada con Canva

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