Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Si bien ya se había condenado al imputado a cuatro años de cárcel y a pagar USD $5 millones, a esto se suman otros USD $31 millones para indemnizar a las víctimas. El acusado operaba un modelo de inversión, del que desvió buena parte de los fondos para gastos de lujo.

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  • William Koo Ichioka, imputado a cárcel y multa por USD $5 millones, ahora deberá indemnizar a sus víctimas
  • Tendrá que pagar otros USD $31 millones a las personas que estafó con su modelo de negocios
  • Decía que invertía en forex y criptomonedas, pero desviaba gran parte de los fondos para mantener una vida de lujos
  • la CFTC, la SEC y la Fiscalía de EE. UU. presentaron cargos, los cuales aceptó

 

El Tribunal de Distrito Norte de California en EE. UU. ordenó a un residente de 30 años pagar una multa por USD $36 millones, esto por haber defraudado y estafado a residentes con supuestas inversiones en criptomonedas y en el mercado forex.

Los cargos contra William Koo Ichioka

De acuerdo con un reporte publicado el día de hoy por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el tribunal en cuestión ordenó a William Koo Ichioka, indemnizar a sus víctimas con un pago por USD $31 millones, además del pago de USD $5 millones por concepto de una multa civil.

Las acusaciones las presentó en su momento la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la cual acusó a Ichioka en 2023 de malversar fondos en un esquema combinado de criptomonedas y mercado forex. Las investigaciones detallaron que el acusado utilizó los fondos de los clientes para adquirir artículos de lujo, malversando el capital en cuestión.

La propuesta con la que Ichioka atrajo a inversores fue la típica vida de lujos y excesos presumibles en redes sociales. Alegaba que “comenzó la búsqueda de riqueza a edad temprana, amasando una gran fortuna multimillonaria” producto de sus inversiones. Ofrecía a quienes otorgaran capital derivar un 10% en rendimientos cada 30 días hábiles, esto si respaldaban su fondo de materias primas.

Como tal, el acusado utilizó parte de los fondos para invertir en acciones de empresas emergentes, materias primas, activos digitales y divisas, pero también mezcló ese dinero con sus propios fondos, los cuales utilizó para sus gastos personales, y con los que pagó por lujos a los que no habría podido acceder con su caipital de base.

Además de la CFTC, la Fiscalía de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores también presentaron cargos contra Ichioka, quien se declaró culpable de todos los delitos imputados. A inicios de este año fue sentenciado a cuatro años de prisión, y debía pagar una multa por USD $5 millones.

Sin embargo, las investigaciones con relación al caso avanzaron y el tribunal consideró apropiado que el imputado también pagase una multa para indemnizar a las víctimas que estafó, por lo que al monto original se suman los USD $31 millones antes mencionados.

Lecciones rescatables de este caso

La CFTC aprovechó el caso y envió una advertencia a todos aquellos malos actores que deseen aprovecharse para estafar a las víctimas, pero también dirigió un mensaje para todos aquellos que se sienten atraídos por ofertas aparentemente buenas que pueden ser estafas.

Casos como el de Ichioka abundan en redes sociales, ya que muchas personas presumen vidas de lujo y abundancia, ofreciendo a sus seguidores la posibilidad de tener algo similar invirtiendo capital en las ofertas comerciales que hacen, las cuales a veces son demasiado buenas para parecer ciertas.

Es acá donde se recomienda a las personas hacer la debida investigación antes de destinar su capital. Muchos se aprovechan principalmente del deseo de fácil enriquecimiento y de las complejidades asociadas a dichos mercados, para ofrecerse como intermediarios y operar con sus capitales. Sin embargo, esta práctica solo ha servido para engrosar esquemas piramidales a mediana y gran escala, los cuales en algún punto dejan de ser rentables y terminan por colapsar por su propio peso.

“La agencia también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una persona o empresa ante la CFTC antes de comprometer fondos”, indicó el regulador. “Si no está registrado, el cliente debe tener cuidado de proporcionar fondos a esa empresa o persona”.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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