Por Angel Di Matteo   @shadowargel

En esta oportunidad, aparte de estafas con criptomonedas, la CNMV también señaló entidades que supuestamente operan con IA, las cuales también realizan ofertas engañosas que califican como estafa.

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  • La CNMV señaló a siete entidades cripto de operar ilegalmente
  • Aseguró que estas entidades no cuentan con permiso de la CNMV para realizar operaciones
  • Invitó a los residentes a verificar a través de los canales oficiales si alguna entidad tiene licencia
  • En esta oportunidad, también listan entidades que supuestamente operan con IA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, mejor conocida por sus siglas como la CNMV, emitió un comunicado dirigido a la población para advertir sobre un nuevo grupo de entidades y supuestas compañías, las cuales ofrecen operaciones con criptomonedas de manera ilegal y acarrean riesgos de estafa para los residentes.

CNMV advierte sobre estafas cripto

Como ya es costumbre, el anuncio vino a lugar a inicios de esta semana en una notificación publicada a través de su sitio web, donde la CNMV señaló directamente a siete entidades, junto con sus respectivos sitios clónicos y dominios, las cuales operan sin supervisión de la agencia gubernamental.

Un dato interesante en esta oportunidad es que están señaladas entidades que supuestamente operan con tecnología de inteligencia artificial (IA), como son los casos de Quantum AI y Monetrizer, vinculando esto con modelos de negocios relacionados con criptomonedas, los cuales son claras estafas.

Tal y como informaron en otras ocasiones con respecto a las entidades listadas, el regulador indica:

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV.

Tengamos presente que con estos señalamientos, la CNMV busca advertir a los residentes para evitar la proliferación de estas estafas. Cualquier persona que decida obviar dicho señalamiento se expone a ser víctima, y la agencia poco podrá hacer para lograr algún tipo de indemnización para los afectados.

El regulador también indicó que hay canales para verificar si algunas de las entidades o chiriguitos financieros están debidamente registrados, lo cual se puede consultar a través de la línea telefónica de atención al inversionistas, o mediante un buscador de entidades señaladas disponible en su sitio web.

Proliferación de chiringuitos

Tanto la CNMV como otros organismos han advertido sobre el incremento visto en estos últimos meses en relación a chiringuitos, los cuales en esencia hacen ofertas aparentemente muy atractivas asociadas con las nuevas tecnologías, aprovechando el interés y las complejidades tecnológicas que estas suponen para hacerse con el dinero de las víctimas.

A pesar de que los reguladores generalmente hacen un llamado de atención y realizan señalamientos directos, principalmente se apela al criterio de cada potencial inversionista, a quien se recomienda siempre hacer la debida diligencia y las investigaciones correspondientes para identificar si en efecto se trata de una estafa.

De la misma manera que los reguladores españoles advierten sobre las empresas que no operan de forma legítima, también suelen publicar listados de aquellas que si se acogen a las normativas vigentes. Por ende, también es recomendable chequear esa información en caso de que se busque alguna entidad para hacer operaciones con criptomonedas u otros activos de interés.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

ADVERTENCIA: Este es un artículo de carácter informativo. DiarioBitcoin es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Vale señalar que las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas, pues se podría perder el monto total invertido. Consulte las leyes de su país antes de invertir.

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