Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Los operadores de la estafa promovían un modelo de inversión piramidal, garantizando retornos anuales del 30% a razón de la inversión en productos como criptomonedas, acciones y mercado forex.

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC) informó el día de ayer sobre la restricción y congelación de activos a una empresa con sede en las Vegas, la cual operaba una presunta estafa vinculada a criptomonedas y otros mercados, con la cual se robó al menos unos USD $12 millones a las personas afectadas.

Así lo indicó la SEC en un comunicado oficial emitido a través de su sitio web, donde detalló que la orden en cuestión se emitió en contra de la empresa Profit Connect Wealth Services, la cual era operada por Joy Kovar de 86 años, y su hijo Brent Kovar de 54 años, quienes ofrecían a los inversionistas multiplicar el capital invertido en su compañía, el cual presuntamente sería utilizado para invertir en mercados de acciones, forex y minería de criptomonedas.

Según indicaron las autoridades, una de las cosas que hacía muy atractiva la oferta de los estafadores era el presunto uso de “una supercomputadora con inteligencia artificial”, la cual garantizaba a los inversionistas un rendimiento anual comprendido entre el 20 – 30%.

Propuesta “innovadora”… la estafa de siempre

La investigación realizada por la SEC reveló que los operadores de Profit Connect Wealth Services en realidad operaban un esquema de tipo piramidal, donde al menos el 90% de los ingresos derivados provenían de la inversión de las nuevas víctimas, con las cuales se pagaban los presuntos rendimientos que recibían las personas más antiguas.

Los responsables de la estafa llevaron su oferta de inversión a personas que manejaban capital en fondos especializados, proponiendo la idea de obtener mejores rendimientos al garantizar ingresos mucho más lucrativos. También realizaron campañas pagas a través de redes sociales, con las cuales atrajeron a muchas más personas.

En relación al flujo del capital, la investigación detalló que al menos unos USD $1,2 millones fueron a dar a la cuenta personal de Joy Kovar, para lo cual se realizaron unas 10 transferencias por USD $120.000 en un lapso de dos meses. Por otra parte, también se supo que otros USD $1,7 millones fueron directamente sustraídos de la cuenta institucional mediante retiros en efectivo, pagos con tarjetas y compra de bienes.

Las autoridades revelaron que la pareja de directivos también estaban asociados con otros fraudes, ya que en 2009 en conjunto con otros familiares orquestaron una estafa similar denominada Skyway Global, con la cual sustrajeron unos USD $12 millones en aquella oportunidad. La investigación también reveló que parte de los fondos robados en esta ocasión también fueron empleados para pagar a los afectados de otra oferta similar organizada por ellos.

Estafas y criptomonedas

A razón del aumento pronunciado en los precios de las principales criptomonedas desde el año pasado, el interés por las criptomonedas ha llegado a una mayor cantidad de personas, convirtiéndose en activos cada vez más demandados por la buena evolución comercial que han registrado.

Sin embargo, son muchas las personas y organizaciones que se aprovechan del desconocimiento en torno a estos temas, los cuales dicen actuar de buena fe y facilitar el proceso a todos los interesados que no quieran verse de frente con los tecnicismos asociados a este sector.

Tengamos presente que, tanto las criptomonedas como muchos otros tipos de inversiones, requieren una adecuada comprensión de los activos en cuestión, así como nociones sobre el funcionamiento de sus mercados asociados. Por ende, la mejor inversión que se puede hacer en estos casos es dedicar tiempo para aprender al respecto, y asumir los procesos de forma personal dejando de lado intermediarios que garanticen rentabilidad fija por concepto del capital destinado.

Lecturas recomendadas

Fuente: Decrypt, SEC

Versión de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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