Por Hannah Pérez  

El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, continuará detenido en Nigeria y espera una audiencia para la lectura de cargos la próxima semana. Ha estado detenido desde febrero y enfrenta cargos de lavado de dinero. 

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  • Al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se le negó la libertad bajo fianza en Nigeria
  • Continuará detenido a la espera de la lectura de cargos en una próxima audiencia
  • Gambaryan y su colega de Binance fueron detenidos en febrero y acusados de lavado de dinero

 

Los problemas para los ejecutivos de Binance en Nigeria no han terminado.

Un tribunal en Nigeria se negó a conceder la libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, jefe del equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio de criptomonedas, quien ha estado detenido en el país desde febrero.

Según un informe de este viernes publicado por la agencia de noticias nigeriana, The Nation, y citado por varios medios, la jueza Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal, se manifestó de acuerdo con el argumento de la fiscalía de que Gambaryan presentaba riesgo de fuga durante una audiencia celebrada el día de hoy.

Al respecto, la jueza habría alegado que se deben considerar varios factores, incluida la naturaleza del delito y su gravedad, para decidir si se concede o no la libertad bajo fianza al acusado, agregan los informes.

El tribunal también dictaminó que a Binance se le puede presentar el cargo de evasión de impuestos del Servicio Federal de Impuestos Internos a través de Gambaryan, según la cobertura.

A la espera de la lectura de cargos en Nigeria 

Gambaryan fue detenido en febrero por las autoridades nigerianas junto con su colega, el regente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla. Ambos viajaron al país para comunicarse con los funcionarios mientras realizaban una investigación sobre las plataformas de criptomonedas y en medio de los problemas de Binance en ese territorio. 

Inicialmente fueron detenidos sin cargos, y posteriormente fueron acusados, junto con el intercambio, de evasión fiscal y lavado de dinero por USD $35 millones. Gambaryan fue trasladado a una cárcel poco después de que Anjarwalla huyera del país a inicios de abril. Un juicio sobre el último cargo comenzó el viernes, reportaron los medios. 

Gambaryan, de nacionalidad estadounidense y quien antes fue un agente federal en los Estados Unidos, se ha declarado inocente de los cargos en su contra en Nigeria.

El CEO Binance, Richard Teng, también se ha pronunciado a favor de Gambaryan, respaldando su inocencia y solicitando al gobierno nigeriano su liberación. Ha dicho públicamente que el ejecutivo no tenía ningún poder de decisión sobre la compañía.

“Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido. Tigran se ha dedicado al servicio público y a la lucha contra el crimen durante la mayor parte de su vida. Estos cargos en su contra son completamente infundados. Debería ser liberado mientras continúan las discusiones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano“, dijo un portavoz de Binance a los medios sobre los últimos acontecimientos.

Según los informes, el tribunal nigeriano acordó aplazar el caso hasta la semana que viene para la lectura de cargos, donde se presentarán formalmente los cargos contra Gambaryan.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash 

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