Por Hannah Pérez  

Los reguladores estadounidenses quieren presionar a Binance.US, exigiéndoles que cooperen con la investigación en curso. 

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  • Reguladores de EE. UU. quieren presionar a Binance.US para que coopere con investigación
  • Solicitaron a la corte que autorice una inspección de la plataforma con sede en EE. UU.
  • SEC dijo el viernes que Binance.US no estaba colaborando con investigación
  • Temen que el exchange esté manteniendo activos en el extranjero en violación de un acuerdo previo

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, ha recibido un nuevo golpe regulatorio en los Estados Unidos ahora que los reguladores han solicitado inspeccionar a su brazo local, Binance.US.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha solicitado a un tribunal que autorice una inspección de la plataforma de Binance que atiende a clientes estadounidenses, según un informe de CoinDesk que cita un expediente judicial de este lunes.

Haciéndose eco de comentarios anteriores, el regulador federal pidió a la corte que le obligue al intercambio a presentar declaraciones y comunicaciones, así como a cooperar con el resto de los requisitos que realice la agencia reguladora.

La presentación se produce poco después de que la SEC acusara a Binance.US de no cooperar con la investigación regulatoria. En específico, la SEC dijo que BAM Trading, el holding de Binance.US, ha proporcionado pocos documentos durante el proceso de descubrimiento, y que muchos de esos archivos son ininteligibles. 

Binance.US y la SEC llegaron a un acuerdo en junio que permite a la agencia realizar un proceso de recopilación de pruebas conocido como descubrimiento, sobre la custodia y disponibilidad de los activos del exchange. El acuerdo se produjo en el contexto de la demanda de la SEC contra Binance y las preocupaciones del regulador sobre la seguridad de los activos de los clientes.

Sin embargo, el regulador dijo recientemente a la corte que la empresa no está colaborando y teme que Binance.US esté violando el acuerdo a través de Ceffu, un servicio de custodia ofrecido por el brazo internacional de Binance. La SEC sospecha que el uso de dicho servicio pueda estar infringiendo el acuerdo destinado a evitar que los activos de clientes se guarden en el extranjero.

SEC busca presionar a Binance.US

Las conclusiones de la SEC en el caso hasta el momento demuestran “la necesidad urgente de una inspección“, según el documento del lunes citado por CoinDesk. El regulador también reafirmó sus preocupaciones sobre el uso de la plataforma de custodia Ceffu por parte de Binance.US, agrega el informe.

La SEC busca una orden que obligue a BAM a producir documentos y comunicaciones sobre cualquier entidad que le proporcione software de custodia de billetera y servicios relacionados.

En la presentación, el regulador también habría acusado a la compañía de proporcionar “representaciones inconsistentes sobre hechos clave, pequeñas producciones lentas de documentos e información, y obstruir categorías enteras de información que probablemente arrojarían luz sobre sus inestables afirmaciones sobre la custodia de los activos de los clientes“.

La Comisión también identificó al cofundador y CEO de la plataforma internacional, Changpeng Zhao, como “un individuo que se ve a sí mismo fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal“, y pidió al tribunal que rechazara las “afirmaciones poco entusiastas de irrelevancia, prejuicio y carga” de Binance y que, en cambio, obligara al intercambio a proporcionar toda la información que el regulador esté solicitando.

Binance.US ya había abordado previamente las preocupaciones del regulador sobre Ceffu, calificándolas como “mucho ruido y pocas nueces“. Mientras tanto, Ceffu ha dicho que es un “proveedor de servicios de tecnología externo totalmente independiente” y que no forma parte de Binance, aunque sus vínculos con el intercambio siguen siendo algo confusos, como detalla CoinDesk.

Está previsto que se lleve a cabo una audiencia sobre el caso más tarde el lunes, añade ese informe.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash 

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