Regulador de Florida presenta cargos contra Bittrex Inc por incumplir leyes estatales

Según la investigación realizada por la Oficina de Regulación Financiera de Florida, Bittrex Inc incurrió en varias irregularidades que terminaron afectando a los usuarios.

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• Regulador de Florida presenta cargos contra Bittrex Inc
• Alegan que la empresa incurrió en irregularidades que terminaron afectando a los usuarios
• Destacaron que asesoraron al exchange en el proceso, pero este hizo caso omiso a las recomendaciones
• Bittrex Inc se declaró en bancarrota ante un tribunal en Delaware a inicios de mayo
• Además de la OFR, Bittrex Inc también tiene una disputa con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

Bittrex Inc, la dirección estadounidense del exchange Bittrex especialmente dirigida para EE.UU. que se declaró en bancarrota, fue formalmente acusada por los reguladores de Florida bajo la premisa de haber violado varias leyes estatales.

La información fue publicada en unos documentos judiciales citados por el medio CoinDesk. En una presentación realizada por Brandon Greenberg, abogado general adjunto de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), se alega que Bittrex Inc fue asesorado por el organismo regulador sobre como proceder ante la difícil situación que estaban atravesando, y que en lugar de adoptar las recomendaciones, optaron por implementar medidas que terminarían perjudicando a los inversionistas del exchange.

Entre los señalamientos concretos contra el exchange destacan las intenciones de impedir / invalidar los reclamos de los usuarios, así como el no separar los activos pertenecientes a los clientes de los operativos para la compañía, sobre lo cual Greenberg señaló:

Decidir cuál de esas violaciones imputar o no en nuestra Queja Administrativa cae directamente dentro de la jurisdicción de la OFR.

La investigación contra Bittrex Inc

En cuanto a la investigación realizada por la OFR, el organismo alega que estuvo trabajando en conjunto con reguladores financieros de Texas, Maryland y Michigan para evaluar la situación de Bittrex Inc.

Dentro de la asesoría que hizo la OFR, recomendaron a Bittrex Inc abordar ciertos aspectos antes de recurrir a la declaración de bancarrota. Sin embargo, el exchange optó por anunciar la suspensión de operaciones el pasado 31 de marzo, citando principalmente la incertidumbre regulatoria presente en EE.UU..

El proceder de Bittrex Inc derivó en la acusación de la OFR citando tres cargos en contra, la cual se presentó el pasado 17 de abril ante el tribunal correspondiente. Vale destacar que ese mismo día la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) también emprendió acciones contra el exchange por violar las leyes federales.

Pese a que la OFR habría recomendado a Bittrex Inc seguir el proceso administrativo, los directivos del exchange alegaron que el regulador prefirió emprender acciones en lugar de entregar su licencia y abandonar el estado de Florida. Para ese momento la empresa no había hecho mención a sus planes de declararse en bancarrota..

Por estos y otros señalamientos, Greenberg expuso:

En respuesta, expliqué cómo los resultados del examen de la OFR revelaron una conducta reciente de Bittrex Inc. que violó varias disposiciones del capítulo 560 de los Estatutos de Florida, lo que indicaba un patrón continuo de incumplimiento de nuestras leyes comerciales de servicios monetarios, y que estaba dentro de nuestro control administrativo decidir qué infracciones legales imputar y no imputar en nuestra Queja Administrativa.

La acusación de la OFR viene a lugar meses después que el exchange se declarase en bancarrota ante el estado de Delaware, EE.UU., esto en medio de la presión de los reguladores estadounidenses y las dificultades para mantener sus operaciones.

De cara a los problemas regulatorios, el CEO de Bittrex Global, Oliver Linch, aseguró que  la empresa está dispuesta a dar una batalla legal contra la SEC, para así demostrar que no violaron las leyes locales y que no ofrecieron sus servicios a clientes residente en la nación norteamericana. Tengamos presente que el regulador alegó que no había una clara distinción entre dicha empresa y Bittrex Inc, por lo que clientes estadounidenses podían operar en los listados comerciales de la plataforma internacional.

A mediados del pasado mes de junio, Bittrex Inc alegó que estaba preparada para comenzar a procesar los retiros de los clientes que resultaron afectados tras la suspensión de operaciones, esto en conformidad con el fallo emitido por el Tribunal de Quiebras de Delaware.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

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