Por Hannah Pérez  

Los reguladores de EE. UU. presentaron un documento “bajo sello” en el expediente de la demanda civil contra Binance. Exjefe de la SEC cree que podría estar relacionado con investigación del Departamento de Jusiticia. 

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  • SEC de EE. UU. introduce moción “bajo sello” en su expediente del caso contra Binance
  • Binance enfrenta una demanda civil del principal regulador financiero de Estados Unidos
  • Exjefe de la SEC estima que podría estar relacionado con investigación de los fiscales federales

Los documentos secretos presentados por los reguladores de Estados Unidos en el caso legal contra Binance tienen a los usuarios del espacio de criptomonedas preocupados ante la posibilidad de malas noticias.

A inicios de esta semana, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una moción sellada a el expediente judicial de su caso contra el gigante intercambio de criptomonedas. Ese tipo de moción “bajo sello” permite archivar información sensible o confidencial ante un tribunal sin revelar el contenido públicamente.

La moción incluía más de 35 pruebas, una declaración de la abogada litigante de la SEC, Jennifer Farer, y una orden propuesta, según un informe de CoinDesk, que reportó la noticia.

El desarrollo se enmarca dentro del contexto de una demanda civil de la agencia en contra de Binance. En junio, la SEC acusó al intercambio y a su CEO, Changpeng Zhao, de operar una plataforma sin registro en EE. UU. y violar las leyes federales al ofrecer valores no registrados al público en general en forma de criptomonedas, —entre otros cargos.

Aunque no hay información oficial sobre la moción sellada, la introducción de los documentos tiene a algunos preparándose para posibles desarrollos negativos para el intercambio, y que podrían potencialmente impactar a toda la industria de activos digitales.

¿Relacionado con investigación criminal del DOJ?

El antiguo funcionario de la SEC, John Reed Stark, que ahora dirige una empresa de consultoría, especuló en redes sociales sobre algunos de los posibles motivos, explicando que la medida judicial para presentar documentos sellados es “poco común“.

Después de todo, es de interés público conocer y comprender el uso que hace la SEC del dinero de los impuestos estadounidenses y la SEC quiere que sus mensajes se escuchen alto y claro para disuadir futuras violaciones de valores. 

Stark ofreció a sus seguidores dos posibles teorías sobre el motivo por el cual el regulador ha optado por sellar los documentos. Una de ellas, es que el regulador esté preocupada por poner en riesgo a un testigo o a una empresa.

Por otro lado, también sugirió que la decisión podría estar relacionada con una investigación criminal en curso contra Binance por parte del Departamento de Justicia (DOJ), algo que varios informes ya han adelantado en el pasado.

En este sentido, especuló que la SEC estaría tratando de evitar interferir con una investigación del organismo federal. El DOJ “puede estar trabajando con informantes confidenciales o denunciantes, puede tener cables u otros dispositivos de escucha instalados o incluso puede tener una orden de arresto activa u operación encubierta en proceso“.

De este modo, el personal de la SEC estaría “evitará tomar cualquier acción que pueda potencialmente perturbar o poner en peligro cualquier cosa que el Departamento de Justicia esté haciendo con respecto a Binance (o cualquier otra investigación criminal)“, agregó.

“Bajo cualquier circunstancia, no se puede subestimar que esta presentación de búsqueda de sello de la SEC es inusual, extraña y poco común”, concluyó Stark, destacando que en sus casi dos décadas en la División de Cumplimiento de la SEC, no recuerda haber intentado alguna vez presentar una moción o cualquier otro documento judicial sellado.

Un informe de Semafor publicado a inicios de mes reveló que el DOJ estaría considerando presentar cargos por fraude en contra de Binance. Hasta ahora, los fiscales federales no han confirmado cargos ni ninguna investigación sobre el exchange. 

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Depositphotos

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