KuCoin asume multa de USD $300 millones para resolver cargos penales en EEUU

KuCoin acordó pagar una multa de USD $300 millones al Departamento de Justicia de EE. UU. por cargos relacionados con operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

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• El exchange de criptomonedas KuCoin llega a un acuerdo de culpabilidad en EE. UU.
• El Departamento de Justicia había acusado a KuCoin y sus cofundadores de operar un negocio sin licencia
• La empresa acordó irse de Estados Unidos durante dos años y pagar una multa por USD $300 millones

El intercambio de criptomonedas KuCoin ha acordado pagar una multa de USD $300 millones al gobierno estadounidense después de asumirse culpable de cargos criminales relacionados con la operación de un negocio sin licencia.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció en un comunicado el lunes que KuCoin se ha declarado culpable de un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los Estados Unidos

El Departamento de Justicia había acusado a KuCoin y dos de sus fundadores, Chun “Michael” Gan y Ke “Eric” Tang, en marzo pasado por los cargos antes mencionados, así como por la presunta violación de la Ley de Secreto Bancario. 

En ese momento, los fiscales dijeron que el intercambio no pudo mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero y no tuvo un “procedimiento razonable” para confirmar las identidades de los clientes —y tampoco presentó informes de actividades sospechosas. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una acción civil paralela en ese momento.

“Durante años, KuCoin evitó implementar las políticas necesarias contra el lavado de dinero diseñadas para identificar actores criminales y prevenir transacciones ilícitas“, dijo la fiscal Danielle R. Sassoon en el comunicado el lunes.

Como resultado, KuCoin se utilizó para facilitar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas y para transmitir ganancias potencialmente criminales, incluidas las ganancias de los mercados de darknet y malware, ransomware y esquemas de fraude.

KuCoin resuelve cargos criminales en EE. UU.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, KuCoin acordó abandonar el mercado de los Estados Unidos durante al menos dos años, mientras los dos fundadores acusados del intercambio se comprometieron a retirarse de la compañía.

Tanto Tang como Gan firmaron acuerdos de enjuiciamiento diferido y acordaron perder alrededor de USD $2,7 millones, según un informe de Bloomberg. Ninguno de los dos “tendrá ningún papel en la gestión u operaciones de KuCoin“, dijeron las autoridades. 

KuCoin habría atendido a aproximadamente 1,5 millones de usuarios registrados residenciados en los Estados Unidos y habría ganado aproximadamente USD $184,5 millones en tarifas de esos usuarios, agregaron los fiscales en el comunicado.

“Mientras resolvemos los desafíos regulatorios en los Estados Unidos, queremos asegurar a nuestros usuarios globales que nuestras operaciones en otros mercados no restrictivos no se ven afectadas. KuCoin continúa brindando servicios seguros e innovadores en todo el mundo, lo que refleja nuestra dedicación a crecer como un intercambio de criptomonedas líder“, declaró KuCoin.

En esa declaración, Gan también confirmó que estaba renunciando al intercambio para garantizar su éxito continuo y que no tenía intención de violar ninguna ley de Estados Unidos o internacional.

KuCoin había enfrentado por separado cargos en Nueva York en 2023 por violar las leyes estatales que rigen el comercio de valores y materias primas. Más tarde ese año, el intercambio acordó pagar USD $22 millones en multas como parte de una orden de consentimiento y acordó cesar las operaciones en ese estado.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash 

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