Por Hannah Pérez  

Binance estaría enfrentando una investigación judicial en Francia relacionada con cargos de lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y más, reportó Reuters este martes. 

***

  • Binance sería objeto de una investigación judicial en Francia, reportó Reuters
  • Un informe de 2023 reveló que la Fiscalía de París estaba investigando al intercambio
  • En ese momento, se dijo que los fiscales sospechaban de delitos de lavado de dinero

***Actualización: Se incluye al final la respuesta emitida por Binance a razón de los cargos presentados por las autoridades francesas.

 

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, sería el objeto de una investigación judicial relacionada con delitos de lavado de dinero, reportó Reuters el martes.

Los investigadores franceses habrían iniciado investigaciones sobre lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos contra la plataforma de criptomonedas, informó la publicación sin proporcionar detalles.

El informe está en línea con informes anteriores que revelaron a mediados de 2023 que los fiscales de París habían abierto aparentemente una investigación preliminar a la unidad francesa de Binance bajo sospechas de delito de “lavado de dinero agravado“.

En ese momento, periódicos como CoinDesk reportaron que la investigación se relacionaría con las presuntas operaciones ilegales de Binance, que habría estado prestando servicios de activos digitales antes de obtener la aprobación regulatoria en mayo de 2022.

También se centra en “lavado de dinero agravado al participar en operaciones de inversión, encubrimiento y conversión, esta última realizada por autores de delitos que generaron ganancias“, dijeron en ese momento los fiscales al medio local Le Monde.

Las autoridades francesas habían sospechado años antes que Binance posiblemente incumplió sus obligaciones de cumplimiento relativas a los procedimientos de identificación de clientes, —los llamados requisitos de “conozca a su cliente” (KYC)—, que deben aplicar todas las plataformas de servicios financieros para evitar que sean utilizadas para el lavado de dinero.

Binance está registrado como un proveedor de servicios de activos digitales (DASP) ante el regulador financiero de Francia, la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Binance responde a las acusaciones

Tras la publicación de los informes, el equipo de Binance envió una nota a la redacción de DiarioBitcoin, donde rechazan completamente los cargos presentados en su contra, y reiteran que darán la lucha para demostrar que no han cometido ningún delito:

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash 

 

ADVERTENCIA: Este es un artículo de carácter informativo. DiarioBitcoin es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Vale señalar que las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas, pues se podría perder el monto total invertido. Consulte las leyes de su país antes de invertir.

Artículos Relacionados