Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La clausura de Garantex por agencias internacionales de la ley destaca la lucha contra el uso ilícito de criptomonedas, señalando actividades cuestionables relacionadas con el crimen organizado en Moscú.

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  • Garantex, con sede en Rusia, ha sido clausurada y su dominio web confiscado por agencias de la ley
  • Esta acción es parte de un esfuerzo conjunto de agencias de Estados Unidos y Europa
  • La intervención a la plataforma de criptomonedas se debe a supuestos vínculos con el crimen organizado
  • Garantex no ha dado respuestas claras, aunque sus operaciones se ha visto seriamente afectada por las sanciones

 

La conocida plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex, con sede en Rusia, fue clausurada esta semana como parte de un esfuerzo internacional por interrumpir actividades ilícitas relacionadas con el mundo de las criptomonedas.

La operación fue liderada por autoridades de los Estados Unidos, en cooperación con diversas organizaciones internacionales.

El jueves, luego de una orden emitida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, el sitio web de Garantex presentaba un anuncio de que el dominio había sido clausurado.

Esta incautación se produce en un contexto más amplio de sanciones dirigidas a instituciones financieras rusas conectadas con el gobierno.

Según TechCrunch, la Secretaría de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Justicia, FBI, Europol y otras agencias internacionales, participaron en esta diligente operación.

Esta acción concreta se suma a las sanciones ya impuestas por la Unión Europea el mes pasado, vinculando a Garantex con bancos rusos sancionados por la Unión Europea.

Implicaciones y respuesta de Garantex

Las sanciones estadounidenses previamente impuestas en 2022 pusieron una marca sobre Garantex, debido a las acusaciones sobre sus nexos con transacciones ilícitas por más de USD $100 millones, conectadas con redes de hackers y mercados en la darknet como Hydra.

La acusación se enfoca en su participación directa con la notoria banda de ransomware rusa, Conti.

Tras el anuncio de la incautación, Garantex notificó una suspensión total de sus servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, un movimiento respuesta emergente ante la congelación de USD $28 millones de Tether en la plataforma.

Antes de estos eventos, la compañía respondió vagamente a los intentos de contacto, lo que sugiere complicaciones para mitigar la situación antes de dar detalles al público. En sus canales oficiales de Telegram, Garantex señaló problemas de estabilidad, a pesar de alegar en reiteradas oportunidades la solidez de sus operaciones.

Este artículo fue generado con herramienta de IA

Imagen de Unsplash

 


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