Por Hannah Pérez  

El intercambio ya no está autorizado para operar en Reino Unido. Binance también retiró su registro en Chipre y salió de Países Bajos. Por otro lado, acusó a una empresa de usar su nombre en Nigeria.

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  • Binance ya no está autorizado para operar en Reino Unido
  • El intercambio se retira del país, así como también de Chipre y Países Bajos
  • La medida se produce en medio de los problemas regulatorios en EE. UU.
  • Por otro lado, Binance acusó a una entidad de usar su nombre en Nigeria 

El gigante intercambio de criptomonedas Binance está abandonando sus intentos para establecer un negocio de comercio de activos digitales regulado en Reino Unido.

Binance Markets Limited (BML), la subsidiaria con sede en el Reino Unido de Binance, ha cancelado oficialmente el registro ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), según informaron varios medios.

La FCA, el principal regulador financiero del país, detalló en su sitio web que la solicitud de cancelación de los permisos de Binance se completaron el 30 de mayo de 2023. Un aviso en el portal oficial establece que la empresa “ya no puede ofrecer actividades y productos regulados, pero anteriormente estaba autorizada por la FCA y/o la PRA“.

Un gerente de la compañía aseguró a Finance Magnates que la medida no tuvo un impacto operativo, ya que BML nunca realizó negocios en el país. La entidad fue adquirida por Binance en un intento para establecer operaciones reguladas en ese territorio, sin embargo, la empresa ha permanecido inactiva desde su compra en 2020, agregó la persona.

A mediados de 2021, los reguladores ingleses emitieron una serie de advertencias al mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ordenándole finalmente a retirarse del país. Si bien en ese momento la FCA impuso restricciones a la empresa para realizar cualquier actividad regulada, Binance luego manifestó intenciones de registrarse debidamente ante la agencia.

Salida de Reino Unido en medio de los problemas regulatorios

El movimiento se produce en medio de la retirada de Binance de otros países europeos. La semana pasada, el intercambio solicitó cancelar su registro en Chipre después de haber recibido la autorización del regulador en octubre de 2022.

Unos días después, la empresa anunció que su salida del mercado holandés después de haber fallado en conseguir la aprobación de los reguladores locales. Las operaciones de criptomonedas para los comerciantes de Países Bajos estarán habilitadas hasta el 17 de julio, dijo Binance en un aviso. El exchange recordó que aún tiene registro en otros países de la Unión Europea (UE), incluyendo Italia, Francia, España y Suecia, y dijo que se enfocará en cumplir plenamente con MiCA, una vez que entre en vigor.

La noticia coincidió con un informe que adelantara que los fiscales de Francia han estado investigando a Binance desde hace al menos dos años bajo sospechas de delito de “lavado de dinero agravado“. Esto en base a las presuntas operaciones que llevó a cabo la plataforma en ese país previo a su registro ante la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Binance ya se enfrenta al escrutinio de los reguladores en EE. UU., donde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó al exchange con 13 cargos en contra, incluidas acusaciones de violación de las leyes federales de valores. La demanda le sigue a una acción de cumplimiento similar presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Hace tan solo unas semanas atrás, Patrick Hillmann, había expresado el compromiso de la compañía de ser regulada en el Reino Unido en medio de los problemas de Binance en los Estados Unidos.

Binance denuncia a entidad estafadora en Nigeria 

En un desarrollo separado, la empresa denunció durante el fin de semana a una entidad denominada “Binance Nigeria Limited” que se estaría haciendo pasar por el intercambio en Nigeria. Changpeng Zhao (‘CZ’), el CEO de Binance, acudió a Twitter el domingo para advertir sobre la “entidad estafadora” que utiliza el nombre de Binance.

“Binance ha emitido un aviso de cese y desistimiento a la entidad estafadora “Binance Nigeria Limited”. No creas todo lo que lees en las noticias“, escribió CZ en un tweet.

El comentario se produce solo unos días después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria emitiera una advertencia sobre esa entidad, señalando que “no está registrada ni regulada por la Comisión y, por lo tanto, sus operaciones [en el país] son ilegales“. Los reguladores obligaron a Binance Nigeria Limited a detener sus operaciones dentro del país.

DiarioBitcoin informó previamente sobre el aviso de la SEC de Nigeria, identificando dicha entidad como una sucursal de Binance.

“Estamos al tanto de la circular, sin embargo, la entidad mencionada en la circular no está afiliada a nosotros“, comentó un portavoz del intercambio global a los medios. El vocero agregó que Binance estaba “buscando claridad de la SEC de Nigeria y sigue comprometido a trabajar con ellos de manera cooperativa en los próximos pasos“.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash 

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