Datos sugieren que Sam Bankman-Fried presuntamente movió USD $684.000 tras acuerdo de libertad bajo fianza

Las transacciones presuntamente asociadas con Bankman-Fried movieron unos 570 ETH a un exchange en las Seychelles y al puente Blockchain Ren Protocol.

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• Bankman-Fried actualmente goza de libertad bajo fianza en casa de sus padres
• Tiene prohibido mover más de USD $1.000 como parte del acuerdo
• Datos en Blockchain le vinculan con el movimiento de USD $684.000
• Esto tuvo lugar horas después de que se concretase su acuerdo de libertad bajo fianza

Algunos datos públicos en Blockchain sugieren que el fundador y antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), movió grandes cantidades de fondos cripto poco después de haber sido liberado bajo fianza en EE.UU..

Dichos datos fueron recopilados por el usuario de Twitter @BowTiedIguana y reseñados por el medio Cointelegraph, en los cuales queda detallado que SBF habría movido el estimado de USD $684.000 en fondos cripto hacia un exchange con sede en Seychelles, todo esto mientras se supone que está en arresto domiciliario con claras restricciones para mover capital.

Flujo de fondos asociados con Bankman-Fried

Los informes publicados por @BowTiedIguana hacen seguimiento a una de las direcciones cripto presuntamente asociadas con Bankman-Fried (0xD5758), la cual este mismo habría hecho pública en septiembre de 2020 ya que pasó a su control tras pertenecerle al enigmático Chef Nomi de SushiSwap.

Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?

His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.

Let's examine the evidence on chain 👇

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

De acuerdo con el investigador, esta dirección pública asociada con SBF envió fondos a otra cuenta el pasado 28 de diciembre a una wallet de Ethereum recientemente creada. Dicho monedero también recibió transacciones provenientes de otras fuentes, las cuales también guardarían algún tipo de nexo con Alameda Research, empresa de inversiones asociada con FTX.

After SBF was released, his wallet sent all its remaining crypto tokens to a new Ethereum address created an hour earlier. In 3 hours, over 100 new deposits were made to this wallet from various addresses, most having links to SBFs defunct hedge fund Alameda Research

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

En un lapso de al menos cuatro horas, se contabilizó que unos 570 ETH valorados en un estimado de USD $684.000 fueron transferidos de la nueva billetera a otros destinos. Uno de ellos fue un exchange con sede en las Seychelles que no emplea procedimientos KYC, mientras que la otra parte de los fondos tuvo como destino Ren Protocol, un puente entre redes que en su momento fue financiado por Alameda.

In less than 4 hours, 570 ETH worth approximately $684,000 was transferred out of this new wallet, to various destinations.

Funds were sent to a no KYC exchange based in the Seychelles and to the Bitcoin network via the @renprotocol, a bridge funded by Alameda.

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

Los indicios vs las restricciones de Bankman-Fried

Como parte del acuerdo de libertad bajo fianza del que goza Bankman-Fried estaría la prohibición de que este mueva cantidades superiores a los USD $1.000 sin permiso del tribunal, así como restricciones para participar en actividades económicas que involucren la captación de capital. Si estas y/o algunas otras condiciones son violentadas, el fundador de FTX técnicamente perdería el derecho de asumir su proceso legal fuera de prisión, y debería efectuarse el pago millonario correspondiente por incumplimiento.

Frente a esta realidad, @BowTiedIguana destacó que los datos contenidos en la red Blockchain de Ethereum son de acceso público e inmutables, por lo que toda la información queda disponible para que la consulten las autoridades y reguladores si así lo desean. El investigador también hizo un llamado a los funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) para hacer el análisis correspondiente.

Tengamos presente que Bankman-Fried fue señalado por el Departamento de Justicia por fraude, malversación de fondos y otros cargos. Si es encontrado culpable de todos ellos, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

SBF deberá comparecer ante el tribunal estadounidense el próximo 3 de enero de 2023, audiencia en la que tendría la posibilidad de pautar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades. Recordemos que sus socios Gary Wang (cofundador de FTX) y Caroline Ellison (antigua CEO de Alameda Research) se declararon culpables por los delitos que les fueron imputados, y actualmente colaboran con los investigadores para esclarecer los hechos que llevaron al colapso de FTX y sus empresas aliadas.

Lecturas recomendadas

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Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

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