Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Un empleado de Binance fue suspendido y acusado ante las autoridades por uso indebido de información confidencial, con la cual logró obtener ganancias por más de USD $113.000.

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  • Binance suspende a un empleado de Binance Walletm acusado de usar información confidencial para lucro personal.
  • La persona habría comprado y vendido el token UUU antes de su lanzamiento oficial.
  • Logró obtener ganancias por más de USD $113.000 con información privilegiada.
  • La plataforma impone nuevas restricciones de inversión a su personal tras el incidente.

 

El pasado 23 de marzo, el equipo de auditoría interna de Binance recibió una denuncia que señalaba a un empleado del área de Binance Wallet, quien previamente había ocupado un cargo en desarrollo de negocios en BNB Chain. La investigación reveló que el trabajador utilizó información confidencial obtenida de su puesto anterior para beneficio personal.

Detalles del incidente

Según indican reportes, el empleado, identificado por la comunidad como Freddie Ng, sabía que un popular proyecto estaba por lanzar su token en el exchange. Antes del anuncio oficial, usó varias billeteras para comprar grandes cantidades de activos del proyecto. Posteriormente, tras la confirmación pública del lanzamiento, vendió parte de los activos, logrando ganancias significativas.

Según Binance, la investigación no encontró evidencia de operaciones con información privilegiada dentro del equipo de Binance Wallet. Además, en el momento del suceso, dicha división no mantenía relaciones comerciales con el proyecto afectado, por lo que no debía haber tenido acceso a datos confidenciales.

El exchange suspendió al infractor y catalogó sus acciones como frontrunning, una práctica ilegal de negociación basada en información interna. Binance anunció que confiscará los activos obtenidos ilícitamente y remitirá el caso a las autoridades competentes. Asimismo, recompensó con USD $100.000 a los cuatro denunciantes que alertaron sobre la infracción.

La reacción de la comunidad

Binance no reveló oficialmente la identidad del infractor, pero la comunidad cripto no tardó en investigar por su cuenta. Usuarios en la red social X identificaron a Freddie Ng, quien recientemente habría ganado más de USD $100.000 operando con el token UUU.

Reportes indican que Ng invirtió aproximadamente USD $6.227 para comprar 24,1 millones de UUU, lo que representaba el 2,4% de la oferta total. Durante el repunte, vendió 6 millones de tokens, obteniendo USD $113.600 en ganancias. Aún mantiene cerca de 18,1 millones de tokens UUU, valorados en USD $200.000, distribuidos en nueve billeteras.

Binance ha sido objeto de múltiples acusaciones de uso indebido de información interna. En respuesta, la compañía ha implementado nuevas limitaciones para las inversiones en criptoactivos por parte de sus empleados.

Según el periodista Colin Wu, Binance notificó a su personal que ahora las inversiones en la plataforma están limitadas a USD $5.000 por año. Esta nueva política no aplica a los empleados del departamento de listados de nuevos criptoactivos, aunque no se especificó si existen restricciones adicionales para ellos.

Un portavoz de Binance aclaró que algunas de las informaciones difundidas en redes sociales eran imprecisas, pero confirmó que se aplican políticas más estrictas a quienes manejan transacciones sensibles. “Revisamos regularmente nuestras políticas internas. Aunque alentamos a nuestros empleados a usar nuestros productos, siempre recordamos que nuestros usuarios son lo más importante“, comentó la empresa.

Antecedentes de políticas internas

Las políticas internas de Binance han cambiado significativamente a lo largo de los años. En 2018, el ex CEO Changpeng Zhao mencionó a Yahoo Finance que los empleados podían almacenar criptomonedas, pero debían obtener permiso para operar y esperar hasta 30 días antes de realizar una nueva transacción.

En agosto de 2023, Zhao anunció que todos los empleados, incluido él mismo, tenían prohibido operar en mercados de futuros. Los trabajadores del área de pruebas de productos tenían ciertos límites, y el período de espera para vender activos previamente adquiridos se incrementó a 90 días.

Sin embargo, en febrero de 2025, Zhao comentó en X que la prohibición de trading podría dificultar que los gerentes comprendan las necesidades de los usuarios. La política, aunque más flexible, sigue sujeta a revisión constante.

En paralelo, Binance ha reforzado sus procesos de listado de nuevos tokens. Tras incidentes relacionados con los listados de Ronin (RON) y Book of Meme (BOME), la plataforma anunció recompensas de entre USD $10.000 y USD $5 millones para quienes denuncien acciones ilícitas por parte de empleados.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin


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