Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Además de derivar ingresos por concepto de apoyar a la red Bitcoin, Europol asegura que los malos actores aprovechan esta práctica para legitimar capitales y promover estafas.

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  • A Europol le preocupa la minería Bitcoin
  • Cree que esta práctica atrae y resulta útil para malos actores
  • También alerta sobre el uso de redes de segunda capa y otras tecnologías
  • Consideran que deben optimizar sus herramientas para no perder la pista al sector cripto

Europol, la agencia de investigaciones legales para Europa, compartió algunas preocupaciones con respecto a las actividades de minería Bitcoin, alertando que estas puedan emplearse para ocultar ganancias ilegales y así atraer a estafadores, hackers, entre otras clases de delincuentes.

Preocupaciones con la minería Bitcoin

La alerta de Europol vino a lugar en un informe publicado el día de ayer sobre actividades con criptomonedas, citado por el medio Cryptonews, donde la agencia manifestó serias preocupaciones sobre las implicaciones asociadas a la minería Bitcoin, así como el uso de soluciones de segunda capa en materia de investigaciones legales.

En cuanto a las actividades de criptominería, la agencia destacó que los malos actores podrían incurrir en esta práctica y con ello lograr ocultar ganancias derivadas de prácticas ilícitas, incluso teniendo la oportunidad de derivar mayores ingresos a través de las recompensas que ofrece la red Bitcoin por apoyar en el procesamiento de bloques.

Como tal, se citó el caso de BitClub Network, quienes promovieron la inversión en grupos de minería que llevaban, pero estaban ejecutando un esquema piramidal a gran escala, ofreciendo falsas ganancias y derivando pérdidas por cientos de millones de euros.

Otros elementos preocupantes

Por ejemplo, citó el caso del uso de soluciones de segunda capa en las redes Blockchain, ya que estos canales alternos pueden dificultar las actividades forenses para hacer seguimiento a los fondos vinculados a hechos delictivos. En este mismo grupo también incluyeron el uso de tecnología de conocimiento cero, las cuales posibilitan a los involucrados realizar transacciones sin mostrar datos públicos.

Sin embargo, también reconocen que ante el incremento en casos de uso para estas tecnologías, Europol también está en la necesidad de fortalecer sus herramientas de aplicación y estrategias legales, para así evitar perder el ritmo de la industria. Reconocen el potencial de Blockchain y las criptomonedas, en tanto sea posible identificar como emplearlas para mantener el cumplimiento de las leyes.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de DiarioBitcoin, bajo licencia de libre uso

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