Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La CNMV acusa a X de publicitar estafas con criptomonedas sin hacer la debida investigación. Esto podría derivar sanciones de hasta EUR €5 millones para la red social.

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  • CNMV abre investigación contra X (Twitter)
  • Les acusa de promocionar estafas “chiringuitos” con criptomonedas
  • La red social no hace la debida verificación antes de aceptar clientes
  • Podrían asumir una multa de hasta EUR €5 millones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), contempla emprender acciones contra la red social X (Twitter), esto a razón del incumplimiento de ciertas reglas asociadas a la publicidad de criptomonedas y otros productos financieros.

Investigación de la CNMV contra X

El anuncio vino a lugar en un discurso realizado por el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, quien informó ante agentes económicos españoles que estaban abriendo una investigación contra la plataforma X, ya que a través de la misma circulaba publicidad que promocionaba “chiriguitos” financieros que operaban con criptomonedas.

“Desde la CNMV estamos siendo especialmente activos en este terreno y hemos comprobado con preocupación que la permisividad y hasta la complacencia con estos fenómenos es aún alta en algunos terrenos”, indicó Buenaventura, aclarando que estas publicidades “utilizan ilícitamente la imagen de algunos actores españoles y suplantan el diseño y la identidad de un medio de comunicación nacional para tratar de obtener datos y dinero de inversores”, y agrega:

Se trata de difundir un intento de fraude cometido por una entidad pirata con una web falsa y aprovechando sin su conocimiento (mucho menos consentimiento) el prestigio de personajes famosos. Es difícil concebir un intento de fraude más claro y es difícil admitir que se difunda por cualquier canal como si fuera normal, moral o legal.

De acuerdo con el presidente de la agencia, las leyes vigentes para el mercado de valores desde marzo de este año establecen que “[las] empresas de internet, medios de comunicación y redes sociales [deben] tomar medidas para evitar difundir publicidad de servicios de inversión por entidades que no tienen licencia”. Por ende, X estaría en la obligación de comprobar los anuncios de las entidades que pauten con la red social, verificando que estas cuenten con la licencia correspondiente para prestar dichos servicios financieros, o si no, estarían incurriendo en graves violaciones a las normativas aplicables.

Sobre esto último, Buenaventura reiteró que actuarán enérgicamente en este tipo de casos, por lo que según contempla la ley, la red social podría enfrentar una multa de al menos unos EUR €5 millones.

Reguladores advierten sobre chiringuitos

Los recientes señalamientos contra X por parte de la CNMV vienen a lugar semanas después que el regulador advirtiese sobre chiringuitos, es decir,  ciertas entidades y negocios ilegales, los cuales operan con criptomonedas sin la debida autorización legal.

En esa oportunidad, la CNMV señaló directamente a ocho entidades, junto con sus respectivos sitios clónicos, las cuales no están bajo la supervisión de la agencia gubernamental. Esto implica que si se produce algún evento ilícito que perjudique a los usuarios, estos no estarían debidamente amparados si intentan recuperar sus activos.

El regulador también indicó que hay canales para verificar si algunas de las entidades o “chiriguitos” financieros están debidamente registrados, lo cual se puede consultar a través de la línea telefónica de atención al inversionistas, o mediante un buscador de entidades señaladas disponible en su sitio web.

Por último, las advertencias vienen a lugar en medio de lo que muchos califican como las puertas de un posible mercado alcista para Bitcoin y las principales criptomonedas, las cuales entre octubre y noviembre han registrado aumentos destacables en sus respectivos precios.

La principal moneda digital ronda los USD $37.000 al momento de edición, esto en medio de las expectativas por la posible aprobación de un ETF al contado en EE. UU., el cual podría ser aprobado a más tardar para inicios de 2024.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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ADVERTENCIA: Este es un artículo de carácter informativo. DiarioBitcoin es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Vale señalar que las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas, pues se podría perder el monto total invertido. Consulte las leyes de su país antes de invertir.

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