Por DiarioBitcoin   @diariobitcoin

Según la información de la Policía Nacional de España, el grupo de narcotraficantes blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas.

***

La Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Guardia Civil de ese país, detuvieron a siete personas residentes en Sevilla, al sur de la nación, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales a través de criptomonedas.

Tal como informa la policía en comunicado de prensa, la operación se inició a principios del año pasado, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de una red de narcotráfico a gran escala que suministraba cocaína a otros narcotraficantes en la ciudad de Sevilla.

La operación, denominada Grande-Tragadera, logró desmantelar una sofisticada red de narcotráfico que utilizaba, a su vez, una red de empresas dedicada a la compraventa de vehículos, talleres y otras sociedades para blanquear el dinero que se obtenía de dicho tráfico de drogas. Además, se aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas.

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo la operación en tres fases distintas, en la que se incautaron más de 20 vehículos de alta gama, dos motocicletas, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilogramos de cocaína aproximadamente. Por otro lado, se han precintado empresas de automóviles y se han bloqueado cuentas de dinero fiat y de criptomonedas.

Tres fases de una operación

En la primera fase, los agentes detuvieron al transportista de la organización con 20 kilogramos de cocaína aproximadamente, ocultos en un vehículo procedente de Portugal. La segunda fase concluyó con el registro de varias empresas de la red. Allí se localizaron las armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y algunos vehículos, así como documentación precisa sobre dicha organización.

El transporte de la cocaína iba oculto en “caletas”, preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectadas. Algunas armas de guerra se encontraban preparadas para ser utilizadas, con bastante munición, entre las que se encuentra una AK-47, un subfusil Z-45, escopetas y revólver. La tercera fase concluyó con nueve registros en sociedades de Sevilla y Cádiz, en las que se incautó documentación de sociedades fiscales, cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa.

Los detenidos pasaron a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcalá de Guadaíra, que dictaminó ingreso en prisión para el transportista de la organización y en libertad con cargos a los otros detenidos. La investigación sigue abierta para localizar el paradero del cabecilla de la red criminal.

Más casos

Vale señalar que no es la primera vez que se asocia a grupos de narcotraficantes con el lavado de dinero con criptomonedas. En mayo del año pasado, por ejemplo, la Fiscalía de Argentina solicitó pena de hasta 15 años de prisión para un grupo de siete personas involucradas de tráfico de drogas, los cuales legitimaron parte del capital empleado a través del uso de criptomonedas.  También hay reportes de su uso por redes poderosas de narcotráfico en Venezuela.

Sin embargo, algunos estudios sugieren que la actividad con fines ilícitos con Bitcoin es ínfima en relación con la actividad legal.

Fuentes: Comunicado de la policía, archivo

Versión de DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

ADVERTENCIA: Este es un artículo de carácter informativo. DiarioBitcoin es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Vale señalar que las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas, pues se podría perder el monto total invertido. Consulte las leyes de su país antes de invertir.

Artículos Relacionados