Por Angel Di Matteo   @shadowargel

El exchange alegó que las acusaciones son injustas, reiterando que “luchará vigorosamente contra cualquier cargo en su contra”.

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  • Binance compartió una nota a razón de los reportes de investigaciones por parte de autoridades en Francia
  • Aseguró que las acusaciones en su contra son falsas, y dará la lucha legal para probarlo
  • Las autoridades francesas abrieron investigación contra Binance por presuntas actividades ilícitas
  • Denuncian presunto lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos

 

A razón de las acusaciones y la investigación judicial abierta en territorio francés, el exchange internacional de criptomonedas con el mayor volumen de operaciones, Binance, rechazó los señalamientos legales en su contra, alegando que lucharán para demostrar que no han cometido ningún delito.

Binance responde ante las acciones legales en Francia

La respuesta por parte de Binance vino a lugar en un comunicado publicado por su equipo, el cual fue compartido con DiarioBitcoin a modo de respuesta tras varios informes que daban cuenta sobre la investigación en curso.

“Estamos profundamente decepcionados de enterarnos de que JUNALCO, una división de la Fiscalía Pública de París, ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años, al poder judicial francés para una mayor investigación”, indicó el equipo de Binance y agrega:

Aunque generalmente no comentamos sobre procedimientos legales ni política, Binance niega completamente las acusaciones y luchará vigorosamente contra cualquier cargo en su contra.

Según detallan informes publicados en horas de la mañana, los investigadores franceses habrían iniciado investigaciones sobre lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos contra la plataforma de criptomonedas. Esto iría en línea con otros reportes publicados a mediados de 2023, donde se indica que los fiscales de París habían abierto aparentemente una investigación preliminar a la unidad francesa de Binance bajo sospechas de delito de “lavado de dinero agravado“.

Tanto esta como otras investigaciones se relacionarían con las presuntas operaciones ilegales de Binance, que habría estado prestando servicios de activos digitales antes de obtener la aprobación regulatoria en mayo de 2022.

Como tal, Binance negó las acusaciones y aseguró que han trabajado muy duro para operar en conformidad con las disposiciones legales, tanto locales como internacionales:

“Los avances de Binance en AML y cumplimiento ya han sido reconocidos por autoridades líderes, incluyendo FinCEN, el DOJ y OFAC, entre otros, señalando que Binance ha “implementado AML/CFT a nivel empresarial, implementado los estándares del Grupo de Acción Financiera para AML y KYC y mejorado la capacitación en AML/CFT para empleados”, indicó el exchange en la nota de respuesta.

Tengamos presente que Binance está registrado como un proveedor de servicios de activos digitales (DASP) ante el regulador financiero de Francia, la Autorité des Marchés Financiers (AMF), lo cual le faculta a ofrecer sus productos y servicios en conformidad con las disposiciones regulatorias locales y regionales.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

 

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