Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Los estafadores intercambiaban la moneda digital a través de exchanges con la intención de legitimar el capital robado.

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La Policía Nacional de España llevó a cabo una investigación que llevó a la desarticulación de un grupo de estafadores, quienes se dedicaban al blanqueo de capitales y poseían al menos unos EUR 250.000 en fondos BTC.

De acuerdo con un comunicado publicado por las autoridades españolas, los detenidos se dedicaban a la compra/venta de productos a través de diferentes plataformas, consumando la estafa en el proceso de devolución de los productos.

La investigación derivó en la captura de cinco personas (cuatro residentes en Palma de Mallorca y el otro integrante en Barcelona) y en el decomiso de artículos electrónicos, entre los que destaca la cantidad de EUR 250.000 en activos Bitcoin.

Modus operandi

Según las autoridades, los delincuentes compraron una gran cantidad de dispositivos electrónicos y artículos informáticos. Para el momento en el que llevaban a cabo la devolución de los productos respectivos, terminaban robando los fondos correspondiente generando pérdidas por más de EUR 500.000.

Tras un allanamiento y el incauto de computadores pertenecientes a los delincuentes, la policía decomisó una importante cantidad de Bitcoin distribuidos entre varias direcciones y cuentas en diversos exchanges, así como fondos en otras criptomonedas.

Entre los bienes incautados a los delincuentes también figuraba un automóvil, dinero almacenado en varias cuentas bancarias, así como 12 tarjetas pertenecientes a dichas entidades.

Algunos analistas sugieren que posiblemente los estafadores hacían uso de la moneda digital para legitimar el capital derivado de las estafas perpetuadas, intercambiando sus euros por Bitcoin para evitar que pudiesen rastrear los fondos.

Cuasi anonimato

Aunque el hecho de intentar operar con criptomonedas en lugar de dinero fiat pareciera una práctica cada vez más común entre delincuentes informáticos, expertos aseguran que perpetuar delitos y manejar pagos con Bitcoin es una de las prácticas menos seguras para llevar a cabo estas actividades.

Aunque Bitcoin tenga como principal propiedad la posibilidad de hacer transferencias internacionales sin control por parte de terceros, toda operación realizada a través de su Blockchain genera un rastro digital que puede ser perfectamente seguido por autoridades locales e internacionales. Adicionalmente, los exchanges cripto que operan en la mayoría de los países implementan mecanismos KYC / AML para evitar el lavado de dinero y la legitimación de capital en conformidad con los marcos jurídicos vigentes.

A la luz de dicha situación, un estudio recientemente realizado por investigadores del MIT y Elliptic determinó que Bitcoin no es el medio más utilizado por delincuentes, ya que en al menos 200.000 transacciones solo el 2% estuvo asociado con hechos delictivos.

Con información del comunicado policial

Versión de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen principal extraída de Pixabay

 

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