Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Aleksei Andriunin, fundador de Gotbit, fue extraditado a EE.UU., donde enfrenta cargos por fraude electrónico y manipulación de criptomercados.

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  • Andriunin fue arrestado en Portugal y extraditado a EE. UU., donde enfrenta hasta 20 años de prisión.
  • Se le acusa de manipular el mercado de criptomonedas con prácticas de wash trading para inflar precios.
  • La extradición ocurre en un contexto de cambios regulatorios con la administración Trump.

 

La lucha contra la manipulación del mercado de criptomonedas ha dado un nuevo giro con la extradición a EE. UU. de Aleksei Andriunin, CEO y fundador de Gotbit, una firma que supuestamente ofrecía servicios para posicionar criptomonedas en el mercado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Andriunin, ciudadano ruso, fue arrestado en Portugal en octubre de 2023 y trasladado recientemente a territorio estadounidense. Este miércoles, compareció ante una corte federal tras ser acusado de fraude electrónico y conspiración para manipular el mercado.

La acusación sostiene que Gotbit y otras empresas asociadas como ZM Quant, CLS Global y MyTrade participaron en esquemas de “wash trading” con el fin de generar actividad falsa para ciertos tokens, inflando artificialmente su volumen y valor para atraer inversores, y así asegurar listados en plataformas como CoinMarketCap y grandes exchanges.

El esquema de manipulación y sus implicaciones

El “wash trading” es una práctica fraudulenta en la que se realizan transacciones falsas para simular actividad de compra y venta, generando la ilusión de demanda y liquidez en un activo financiero. En el sector cripto, esta táctica se ha utilizado para inflar el valor de tokens poco conocidos, y así atraer inversores desprevenidos.

Según la acusación del Gran Jurado Federal de Massachusetts, Andriunin habría admitido en una entrevista de 2019 que desarrolló un código especializado para manipular el volumen de trading de criptomonedas, facilitando que estas monedas se posicionaran en rankings y fueran listadas en plataformas más grandes.

Las autoridades estadounidenses alegan que estos fraudes engañaron tanto a inversores individuales como a plataformas de intercambio, quienes confiaban en los volúmenes de trading como un indicador de legitimidad.

Posibles consecuencias legales

El cargo principal que enfrenta Andriunin, fraude electrónico, conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD $250.000 o el doble de las pérdidas generadas por el fraude.

Este caso marca otro hito en la creciente supervisión regulatoria de los mercados cripto. Aunque en el pasado las empresas de criptomonedas operaban con relativa libertad, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para perseguir a quienes manipulan el mercado y engañan a los inversores.

¿Un cambio en la postura regulatoria de EE.UU.?

La extradición y enjuiciamiento de Andriunin llega en un momento clave para la regulación de criptomonedas en EE.UU. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, la administración ha mostrado una actitud más abierta hacia el sector cripto, aunque no está claro cómo este cambio impactará en la aplicación de la ley y en casos como el del directivo de Gotbit.

En el pasado, la postura regulatoria de EE.UU. ha sido ambivalente: mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha perseguido con rigor a ciertos actores del sector, la creciente aceptación de las criptomonedas en el ámbito político podría influir en cómo se abordan casos de fraude y manipulación.

Por ahora, el caso de Andriunin servirá como una prueba clave para determinar hasta qué punto EE.UU. está dispuesto a actuar contra los crímenes financieros en la industria cripto, especialmente en un momento donde la adopción y regulación del sector sigue en evolución.

Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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