Por Hannah Pérez  

El uso de USDT entre los esquemas de lavado de dinero y estafas ‘románticas’ en Asia está en crecimiento, según un informe reciente de la ONU que cita a las autoridades regionales. 

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  • En Asia prolifera el uso de USDT entre estafadores y esquemas de lavado, según informe de la ONU
  • La ONU advirtió sobre el empleo de la principal stablecoin por parte de casinos en línea ilícitos
  • También señaló sobre cómo los estafadores ‘románticos’ usan USDT para defraudar a sus víctimas

La stablecoin Tether se ha convertido en uno de los métodos de pago favoritos entre los blanqueadores de dinero y estafadores en el sudeste asiático, según advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Un informe publicado por la oficina de drogas y crimen de la ONU este lunes, revela cómo la principal moneda estable vinculada al dólar estadounidense, Tether (USDT), es ampliamente utilizada por los casinos en línea ilegales de criptomonedas, así como por los estafadores románticos en algunas regiones de Asia.

“Las plataformas de juego en línea, y especialmente las que operan ilegalmente, han surgido como uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas, en particular para los que utilizan Tether o USDT en la blockchain TRON, al tiempo que alimentan la intensificación del rápido crecimiento de la economía digital ilícita del Sudeste Asiático, y en particular la industria regional del ciberfraude“, señala el informe.

De acuerdo con el informe, las autoridades policiales y de inteligencia financiero han estado informando del rápido crecimiento del uso de sofisticados equipos de “caravanas” de lavado de dinero de alta velocidad especializados en intercambios clandestinos de criptomoneda que permiten el cambio entre USDT y moneda fiat en todo el este y sudeste de Asia.

“Esto también ha incluido la captación masiva de cuentas bancarias de mulas en prácticamente todas las jurisdicciones de la región Asia-Pacífico, que pueden adquirirse por tan solo USD $30“, señala la investigación citando a las autoridades.

Uso de USDT en fraudes «románticos»

La ONU también advirtió que USDT es aprovechada en esquemas fraudulentos clandestinos, incluidos aquellos que diseñan conexiones románticas falsas para hacer que las víctimas les transfieran a los estafadores grandes cantidades de dinero, conocidos popularmente como estafas de “carnicería de cerdos“. Las estafas de criptomonedas en aplicaciones de cita no son poco frecuentes, y se ha visto una proliferación de estos esquemas en países como Japón, China y la India.

En noviembre del año pasado, tras una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses y el exchange de criptomonedas OKX, Tether congeló 225 millones de dólares en sus tokens relacionados con un sindicato de “carnicería de cerdos” y tráfico de personas en el sudeste asiático, según el informe.

En relación con esa investigación, el Departamento de Justicia también se incautó de casi 9 millones de USDT, y los investigadores rastrearon los depósitos de las víctimas que se blanqueaban mediante saltos en cadena utilizando varias criptomonedas.

El informe también señaló cómo las agencias de aplicación de la ley han interrumpido múltiples redes de lavado de dinero involucradas en la transferencia de fondos ilícitos de Tether en los últimos años.

Por ejemplo, en los últimos años, las autoridades han desmantelado varias redes de lavado de dinero responsables de mover fondos ilícitos de Tether, incluida una operación que recuperó 737 millones de dólares en efectivo y criptomonedas por parte de las autoridades de Singapur en agosto pasado, como detalla el documento.

USDT, vinculada al dólar estadounidense, es la mayor stablecoin por capitalización de mercado con un valor de USD $94 mil millones. En el transcurso de 2023, Tether vio su participación en el suministro global de monedas estables crecer del 50% al 71%, según datos de The Block.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

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