Por Angel Di Matteo   @shadowargel

En el marco de un procedimiento que contó con la participación de varias agencias policiales, las autoridades de la India capturaron a Aleksej Besciokov, principal operador de Garantex, exchange cripto acusado de legitimar capitales provenientes de delitos.

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  • Aleksej Besciokov, operador del exchange ruso Garantex, fue arrestado en India mientras vacacionaba con su familia.
  • La detención ocurre días después de que agencias clausuraron el exchange e incautasen millones en activos.
  • Garantex fue sancionado por EE.UU. en 2022 por facilitar lavado de dinero para ciberdelincuentes.
  • Las autoridades aún están tras la pista de otros operadores de la plataforma.

 

El operador del exchange ruso de criptomonedas Garantex, Aleksej Besciokov, fue arrestado en India en un operativo en el marco de la cooperación internacional contra el lavado de dinero en el ecosistema cripto.

La detención, reportada por TechCrunch y Krebs on Security, se produce pocos días después de que agencias de EE.UU., Alemania y Finlandia tomaran el control de los servidores de la plataforma y congelaran activos relacionados con la empresa.

Arresto en India: Un operador clave en la mira

Las autoridades de la India arrestaron a Besciokov, de 46 años y nacionalidad lituana, en el estado de Kerala, donde se encontraba de vacaciones con su familia.

Según los informes, la detención se produjo en una zona turística costera, sin que hasta el momento la policía local ni el Departamento de Justicia de EE.UU. hayan emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

El arresto de Besciokov se alinea con una ofensiva coordinada contra Garantex, un exchange que ha sido vinculado con actividades ilícitas desde que fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense en 2022. Las autoridades lo acusan de facilitar operaciones de lavado de dinero para actores criminales, incluidos grupos de ransomware como Conti y Black Basta, además de mercados en la darknet como Hydra.

La caída de Garantex y el golpe a la evasión de sanciones

Garantex ha sido señalado por desempeñar un papel clave en la evasión de sanciones internacionales, ofreciendo servicios financieros a oligarcas rusos y a redes de cibercrimen.

Una de sus conexiones más destacables es con el la organización de hackers norcoreanos, el grupo Lazarus, acusado de perpetrar el robo de USD $1.500 millones en la plataforma Bybit el mes pasado.

Como parte de la ofensiva, las agencias policiales incautaron los dominios de Garantex y congelaron aproximadamente USD $28 millones en criptomonedas relacionadas con la plataforma. Tether, la emisora de la popular stablecoin USDT, colaboró con las autoridades para rastrear y bloquear fondos sospechosos, marcando un hito en la lucha contra el financiamiento ilícito en el ecosistema cripto.

Cargos en EE. UU. y la cacería internacional

El arresto de Besciokov no es el único golpe contra Garantex. Fiscales estadounidenses han acusado también a Aleksandr Mira Serda, otro de los operadores del exchange, de conspiración para lavado de dinero.

Serda, de 40 años y residente en Emiratos Árabes Unidos, sigue prófugo, mientras que Besciokov aparece en la lista de los más buscados del Servicio Secreto de EE.UU.

Este caso ilustra la creciente presión internacional sobre los exchanges que operan al margen de las regulaciones. La coordinación entre agencias de distintos países ha demostrado ser efectiva para desmantelar redes de lavado de dinero y evasión de sanciones, aunque la lucha contra estas estructuras sigue siendo un desafío en constante evolución.

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Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin


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